El juez Sebastián Casanello, quien investiga a Mauricio Macri y su familia por lavado de dinero en la causa Panamá Papers, recibió un informe de la Unidad de Información Financiera, que señala que "de las participaciones accionarias en las empresas, no surge elemento alguno que permita vislumbrar una hipótesis delictiva de lavado de activos".
Las compañías investigadas por la UIF a pedido de la Justicia fueron Fleg Trading LTD, Kagemusha S.A., SIDECO Americana S.A., Macri Investments Groups, Foxchase trading S.A., Global Collection Services y Owners Do Brasil, entre otras.
De ellas, el organismo de control afirmó que el Presidente fue director de Kagemusha S.A., una compañía registrada en la ciudad de Panamá, cuyo titular sería Franco Macri, padre del Presidente.
A su vez, se indicó que Kagemusha "no mantendría propiedades registradas en Panamá ni actividad comercial declarada, no mantendría antecedentes criminales ni se encontraría vinculada a procesos relacionados con drogas, o criminalidad organizada, encontrándose en la lista con riesgos de ser disueltas por el no pago de sus impuestos anuales".
Con respecto a Fleg Trading LTD, el organismo sostuvo que fue inscripta en Brasil en el año 2002, con "capital nulo" y que fue radicada en Bahamas -otro un paraíso fiscal- y "dada de baja" en 2009 por la falta de pago de la cuota para mantenerla activa. De esta, desligó al Presidente y señaló a Mariano Macri como responsable de la firma según datos que divulga el diario Clarín.
Además, la UIF remarcó que, sobre el accionar de las empresas Kagemusha y Fleg Trading LTD, "no surge la existencia de antecedentes o actividades que puedan vincular a infracciones de índole penal" al Presidente.
