La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) concretó una serie de allanamientos en el marco de una investigación de la Justicia Federal. Al final, los uniformados encontraron una fortuna en dólares tras un operativo por evasión fiscal en una empresa de Córdoba.
Encontraron una fortuna en dólares en Córdoba
El fiscal federal Enrique Senestrari ordenó los despliegues que se concretaron entre el miércoles 12 y el jueves 13 de noviembre en Jesús María. Los allanamientos contemplaron casas dentro de barrios cerrados, tres sedes de bancos y en la sede de la empresa Cayfe Export, que está bajo la lupa de las autoridades.
Más de 800 mil dólares y tres mil euros fueron encontrados dentro de tres cajas de seguridad de sucursales bancarias de Jesús María. El fiscal sospecha que seis personas, que fueron detenidas, habrían montado un esquema para simular reales ingresos de firmas por ventas al exterior. No descartan más implicados con el avance de la investigación, según comunicó Cadena 3.
La sospecha del fiscal por evasión fiscal en Córdoba
La empresa habría concretado ventas a España, Turquía, Chile, Italia y Pakistán. El fiscal comparó registros de algunos de los países en sus respectivas Aduanas y encontró presuntas inconsistencias.
Según la investigación, la maniobra comenzó en Jesús María y llegó hasta Miami, donde habría entrado en juego un empresario que estuvo relacionado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Senestrari enmarcó la causa en un supuesto contrabando, administración fraudulenta y lavado de dinero, entre otras figuras penales que se analizan.
