La AFIP allanó la joyería Simonetta Orsini, ubicada en el barrio porteño de Recoleta, "por presunto contrabando en la importación irregular de relojes de alta gama". Además fueron allanados otros 10 establecimientos.
El operativo estuvo a cargo de agentes de la AFIP y del área Jurídico Contable de Policía Federal por pedido del Juzgado en lo Penal Económico N° 5, a cargo del Dr. Diego Amarante, secretaría del Dr. Agustín Riggi.
"La investigación se originó a partir de una denuncia formulada por un tercero ante la AFIP, donde detallaba la operatoria irregular en supuestos reembarcos de mercaderías hacia el exterior cuando en realidad esos artículos se terminaban comercializando en el mercado interno. La maniobra involucra a relojes de las marcas: Ademar Piguet; Vacheron Constantin; Cartier, Jaeguer Lecoultre; Breguet; Lange & Sohne", detalla el comunicado de la AFIP.
La investigación también se extiende hacia otras empresas del grupo -PS GROUP S.A. y DAJIJ S.A- con la misma operatoria irregular en la importación de relojes.
Se le adjudica la propiedad de Simonetta Orsini a Myriam "Mimí" Kohen, quien es la esposa de Gerardo Ferreyra, uno de los dueños de Electroingeniería, la empresa que se benefició con múltiples obras públicas durante la era K. Sin embargo, en una nota del diario La Nación de septiembre del año pasado, la mujer negó seguir siendo parte de la empresa.
El otro titular es Martín de Leeuw, quien recibió una condena en EE.UU. por lavar dinero narco; aunque sigue residiendo en nuestro país.
