La causa de la financiera ilegal del barrio Villa Belgrano, conocida como “los Chetos del Norte”, vuelve a la escena pública con un giro inesperado. Tras la condena de los líderes de la organización criminal, la Fiscalía inició una nueva investigación centrada en empresarios que habrían utilizado la “cueva” para evadir impuestos mediante transferencias internacionales.
En septiembre pasado, la mayoría de los acusados en la causa original saldaron sus deudas con la Justicia a través de acuerdos abreviados o probation. Sin embargo, la llegada tardía de un informe del FBI desde Estados Unidos reavivó la investigación, revelando detalles sobre los movimientos de cuentas en el extranjero.
QUIÉNES SON LOS RECONOCIDOS EMPRESARIOS IMPUTADOS EN CÓRDOBA
El fiscal Carlos María Casas Nóblega, el mismo que acordó la resolución de la causa anterior, imputó a 27 personas por evasión tributaria agravada, incluyendo a Martín Azar, el líder de la banda, quien ahora enfrenta un cargo adicional por lavado de activos.
La nueva investigación se centra en las “operaciones de cable”, un mecanismo que permitía a los empresarios enviar o recibir dólares del exterior mediante compensación de cuentas, evitando así los controles fiscales y el pago de impuestos. Estas operaciones se realizaban a través de cuentas bancarias en Estados Unidos controladas por Azar y sus cómplices.
Entre los 27 imputados, se encuentran figuras prominentes del ámbito empresarial cordobés:
- Juan Carlos Rabbat, fundador de la Universidad Siglo 21, acusado de haber ingresado al país 300.000 dólares sin declarar.
- Juan Ignacio Maggi, titular de la fundación Jean Maggi, señalado por movimientos sospechosos por un total de 1.110.000 de dólares.
- Hugo Bianchi, propietario de una cadena de restaurantes con sucursales en Córdoba y Miami (Il Gato), acusado de haber extraído 725.000 dólares sin informar a las autoridades fiscales.
- Ezequiel y Alejandro Hayes Coni, empresarios del sector turístico, acusados de evasión fiscal por 1.634.176 de dólares provenientes de sus estancias.
- Christian Flores, importador de celulares e insumos electrónicos, quien habría realizado pagos por más de 7 millones de dólares a través de las cuentas de Azar.
- Juan Pablo Enseñat, dueño de bares en Córdoba, acusado de haber sacado del país 330.000 dólares junto a Paola Bianchi.
CÓMO OPERABAN LOS EMPRESARIOS IMPUTADOS POR EVASIÓN EN CÓRDOBA
El modus operandi de la banda consistía en que los empresarios entregaban dólares en efectivo en la sede de la financiera en Villa Belgrano o realizaban depósitos en las cuentas de Azar en Estados Unidos. A cambio, se les acreditaban los fondos en cuentas en el exterior o se les entregaba el equivalente en pesos en Argentina.
La Fiscalía cuenta con una sólida base de pruebas, incluyendo imágenes de transferencias, cheques y conversaciones telefónicas que evidencian las maniobras de evasión fiscal. En las últimas semanas, el juez federal Alejandro Sánchez Freytes inició las indagatorias a los imputados.
Este nuevo capítulo en la saga de la financiera de Villa Belgrano pone en evidencia la persistencia de la evasión fiscal como un problema que afecta a la economía argentina. La investigación en curso promete revelar la magnitud de la maniobra y la responsabilidad de los empresarios involucrados.
