Entre los supuestos ganadores en el casino se encuentran indigentes y personas que en sus declaraciones juradas no tienen manifestaciones de riqueza, según trascendió de los allanamientos realizados este miércoles en el City Center.
El operativo realizado por la delegación local de la Afip y la Policía Federal fue en busca de pruebas de presuntos pagos de premios no documentados, así como también de jugadores corrientes sin registro.
Concretamente en 2015 hubo una serie de personas que se sindicaron como ganadoras en el casino, retiraron cifras superiores a los $100 mil, pero nunca lo manifestaron en sus declaraciones juradas ni tampoco se registraron indicios de que hayan obtenido tales beneficios. Es por eso se sospecha que tales maniobras encubrían en realidad un intento de lavado de activos.
Las sospechas se hacen todavía más evidentes al comprobarse que muchos de los ganadores son indigentes que viven lejos de Rosario, y otras son personas sin mayores riquezas pese a haber "ganado" 48 veces. Cuando fue entrevistada esta persona, que supuestamente se había $9 millones, dijo desconocer la situación.
Además hay un sólo rosarino involucrado y la mayoría vive muy lejos de la ciudad. En uno de los casos, quien se llevó el premio compró un auto de lujo en Santa Cruz, sin que se reporte a la unidad antilavado, tal como lo establece la normativa vigente.
"Resulta llamativo y por eso queremos ver si efectivamente han sido ganadores y percibieron esos premios", sostuvo Carlos Vaudagna, director regional de la Administración Federal de Impuestos Públicos (Afip). Se estima que el monto total del presunto lavado superaría los $73 millones.
El complejo City Center emitió un comunicado tras los allanamientos en el que aseguró que desde hace más de un año se entregó la información requerida e diferentes organismos nacionales. "Cumpliendo la normativa legal, la empresa lo informa periódica y regularmente al Estado Nacional", informaron.
"Casino de Rosario S.A. hace saber que la investigación y los operativos no tienen relación con la empresa y, como corresponde, se encuentra colaborando con las autoridades facilitando la información requerida", añadieron.
