En el marco de la investigación por la megaevasión tributaria y lavado de 2019, detuvieron a dos hombres y secuestraron más de 400 mil pesos, 19 mil vehículos y cuatro embarcaciones. Fueron 12 los allanamientos desarrollados en Córdoba y Santa Fe.
Las medidas dispuestas por el juez federal N° 1 de Córdoba, Sergio Pinto, a partir de la instrucción del fiscal Enrique Senestrari, se enmarcan en la megacausa por asociación ilícita, alteración dolosa de registros, evasión tributaria, gestión fraudulenta en perjuicio de la administración pública y lavado de activos.
En 2019, las sospechas recayeron sobre el rol de una serie de empresarios, contadores y otras personas dedicadas presuntamente a robar claves fiscales y crear contribuyentes ficticios con el fin de emitir facturas -electrónicas y manuscritas-, generar crédito fiscal apócrifo y evadir impuestos como IVA y Ganancias.
Se allanaron casas de familia, estudios contables, oficinas de empresas y entidades públicas -como municipios- en Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco. En 2020, fueron detenidas 38 personas y secuestraron más de tres millones de pesos, casi 15 mil dólares, 14 autos, cinco motos y un arma. La cifra de facturación falsa en ese momento se estimó en más de tres mil millones de pesos.
Nuevas pistas en el marco de la megaevasión
La Policía de Seguridad Aeroportuaria constató nuevos domicilios y la situación patrimonial actual de los sospechosos. Los investigadores detectaron nuevas pruebas sobre el circuito financiero, por lo cual se efectuaron los 12 allanamientos: seis, en la ciudad de Córdoba, dos en un club de Embalse, otro en Potrero de Garay, Villa Carlos Paz y Panaholma y en Rufino, Santa Fe.
Como resultado, dos hombres fueron detenidos (uno de ellos, de 52 años, ya había sido apresado en 2020). Se incautaron 10 autos, nueve motos, cuatro embarcaciones, 438.700 pesos, 12.092 dólares y 645 euros, entre otras divisas. También 22 celulares, cuatro PC y dispositivos electrónicos.
Asimismo, se presentaron ocho órdenes en empresas y sucursales bancarias de Villa Belgrano, Villa Walcalde y la ciudad de Córdoba para bloquear cajas de seguridad.
