El Juzgado Federal de Eldorado, que investiga el lavado de dinero y la presunta financiación al grupo terrorista Hezbollah, analiza las conexiones con comerciantes libaneses de Ciudad del Este. En especial apuntó a Joman Hussein Mohamad, alias "Shamas", con depósitos en la Argentina por más de 50.000 dólares.
Los investigadores los considera ligados al "clan Barakat", presunto apoyo financiero de Hezbollah, liderado por Assad Ahmad Barakat. Este libanés naturalizado paraguayo fue detenido en Brasil en septiembre pasado.
Los nuevos nombres de personas involucradas en la causa que investiga el juez federal Miguel Angel Guerrero y que figuran en el expediente, fueron divulgados por el sitio El Independiente Iguazú.
La justicia federal dispondría medidas aunque todos serían comerciantes de Ciudad del Este, en su mayoría de origen libanés. En especial se investiga la posible conexión con la Argentina. Barakat habría cruzado entre enero de 2015 y octubre de 2017 unas 620 veces por la Triple Frontera hacia y desde suelo argentino.
Según informó Clarín, el financista del grupo shiita Hezbollah, según inteligencia de Washington, habría cobrado por intercambio de fichas en el casino de Puerto Iguazú unos 11.700.000 millones de dólares con los que luego volvió a cruzar la frontera sin declarar.
La lista que investiga Guerrero está integrada por Joman Hussein Mohamad alias "Shamas", Ismail Youssef, Youseff Hussein Ahmad, Jaber Youssef Hassan, Fawaz Hassan, Barakat Hussein Ali, Ibrahim Fadi Ibrahim, Melhem Ibrahim Mohamad, Diab Nour Eddine Rabah, Hacheni Hazme Alí, Barakat Mouse Hatem, Barakat Abu Ali y Barakat Ahmad Alí.
Varios integrantes del denominado "clan Barakat" fueron extraditados a los EE. UU. entre ellos Mahmoud Alí Barakat el pasado 16 de noviembre de 2018 desde Paraguay. Las fichas de casinos eran un instrumento importante de lavado. Alí Barakat, sobrino de Assad Ahmad, ingresó a la Argentina 332 veces, entre enero de 2015 y el 19 de octubre de 2017.
El líder del "clan Barakat", según un informe de inteligencia israelí es Assad Ahmad Barakat, pero su hombre "operativo" es un "primer sobrino" llamado Hassan Ali Barakat, a quien las autoridades argentinas vinculan al narcotráfico.
El reporte israelí "The Meit Amit Intelligence and Terrorism Information Center", firmado por Emanuele Ottolenghi de la Fundación Americana para la Defensa de las Democracias, la red cruzaban cientos de veces la frontera con grandes sumas de dinero en efectivo. Para lavar ese dinero usaban el casino convirtiendo el efectivo en chips y viceversa, algunas veces añadiendo ganancias de las apuestas en ese proceso, señaló el medio de Iguazú.
