La Argentina aprobó la “Evaluación Mutua” que se realiza en el marco de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) lo que implica que el país cumple con los procedimientos para prevenir el lavado de dinero.
De esta forma, evita caer en “la lista gris” que significaba la apertura de una serie de auditorías en diferentes niveles del Estado, además del impacto en la reputación del país a nivel global.
“En el marco de la 4ta. Ronda de Evaluaciones Mutuas, el GAFI aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina y nuestro país no ingresará en la lista gris”, informaron fuentes judiciales.
El plenario de esta institución se está desarrollando en París y la comitiva argentina está integrada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, y Juan Tomás Rodríguez Ponte, director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado como representante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
El informe presentado fue elaborado por el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, creado por decreto 331/2019, y del equipo evaluador del GAFI, integrado por representantes de distintos organismos del Estado Nacional, incluida la Corte Suprema.
Cómo se realiza esta evaluación
La evaluación se basa en el grado de cumplimiento de unas 40 normativas que se sugieren para garantizar la lucha contra el lavado de activos.
La decisión resulta de peso en este momento para la Argentina en virtud de que está en pleno desarrollo el blanqueo de capitales, donde se puede esconder operaciones de este tipo.
