Los fiscales Gabriela Lema y Guillermo Loyola acusaron a 4 personas (dos hombres y dos mujeres) como responsables de una asociación ilícita vinculada al juego clandestino y el lavado de activos que surgían del producto del mismo que se daba en las localidades de Rafaela, Vila, Villa Giardino y Bialet Massé.
Todavía no hay fecha para la audiencia de medidas cautelares, aunque se descarta el pedido de prisión preventiva. Habrá que ver qué argumentos presentan los abogados defensores Gerardo Ordoñez, Hernán Domenella y Federico Scarinci.
De acuerdo a los fiscales, entre el 20 de junio de 2020 y el 31 de marzo de 2022. OL e IA fueron jefes de la asociación ilícita que se encargaba de la gestión de la venta de créditos y administración de un casino on line, a través del sitio www.ganaleal2020.com. A su turno, JP era el organizador e intermediaba entre los jefes y la contadora, SP, que era la encargada “blanquear” las ganancias.
Hay otras 14 personas que fueron intimadas, por estar vinculada a estos delitos.
