Cuando faltan cuatro días de las elecciones, las recorridas de los agentes de AFIP, Aduana, la CNV, la UIF y la Policía Federal se profundizan para detectar maniobras ilegales de compra y venta de dólares y otras divisas.
Los operativos se volverán a desplegar en distintos puntos del país y con epicentro en la City porteña, en la calles Florida, San Martín y en la avenida Corrientes.
“Hay seis detenidos y se amplía con más allanamientos que van impulsando la Justicia”, explicó el ministro y candidato, Sergio Massa, que adelantó que en las próximas horas se desplegarán unos cincuenta nuevos procedimientos.
¿Las inspecciones son parte de las acciones oficiales que se desplegaron en los últimos días en medio de la renovada tensión cambiaria, que llevó al dólar blue a superar la barrera de los $1000. No obstante, a pesar de los operativos, la volatilidad cambiaria continúa. El dólar blue arranca este miércoles a $985. Los financieros, por su parte, operan a $884 en el caso del MEP y $962 el CCL.
En el inicio de la semana hábil, este martes, los agentes de la AFIP realizaron allanamientos en ocho domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una investigación sobre presuntas maniobras ilegales con divisas.
En las pesquisas, intervinieron un total de 53 agentes entre la Unidad de Información Financiera (UIF), la Dirección General Impositiva (DGI), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV). Además, 17 agentes de la DGI realizaron recorridos por zonas céntricas de tipo “rastrillo”, para brindar apoyo a las tareas que se ejecutaban en los domicilios relevados.
Los objetivos fueron determinados a partir de tareas de investigación previas mediante las cuales se advirtieron inconsistencias fiscales que llamaron la atención de las áreas especializadas, motivo que llevó a generar las órdenes de fiscalización correspondiente sobre el universo detectado, indicaron desde la AFIP.
Con esa información recabada, se procederá a incorporar la totalidad de los compradores a una matriz de riesgo a cargo del área de investigaciones de la AFIP, a fin de determinar si las operaciones relevadas fueron realizadas por personas con capacidad económico financiera para llevarlas a cabo.
El organismo recaudador y fiscalizador detectó a 857 contribuyentes con CUITs inactivas, no localizados o incluidos en la base de contribuyentes no confiables, que operaron semanas atrás por un total de $475.000.000 y efectuaron retiros de dólar MEP por U$D650.000.
También se constató la existencia de operaciones de compra de bonos por $8000 millones realizados por 2 personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales ante la AFIP.
