Vía Rosario
Detectan lazos entre narcotráfico en Rosario y agencia de autos de San Nicolás
19-12-2021
Sospechan que el dueño lavaba dinero de la venta de drogas en el Parque Oeste. Secuestraron vehículos de alta gama.
Entretenimiento
Escándalo: Wanda Nara y Mauro Icardi enfrentan una denuncia por lavado de dinero
17-12-2021
Vía País habló con Ana Rosenfeld, abogada de la empresaria, quien dio detalles exclusivos.
Vía Rosario
Rechazan liberación de sindicalista acusado junto a Yalil Azum por narcolavado
16-12-2021
Maximiliano González de Gaetano figura como socio del “Turco” en delitos ligados al negocio de la droga en Rosario.
Vía Rosario
Leves condenas a directivos de una financiera que operaba con narcos
10-12-2021
Fernando Verseci recibió tres años de prisión condicional y Guido Garay una probation. Ambos deberán pagar una multa.
Vía Rosario
Condenan a Leonardo Peiti por juego clandestino con multa de casi $42.500.000
02-12-2021
El empresario declaró como arrepentido sobre el pago de coimas y lavado de activos, entre otros delitos.
Vía Santa Fe
Caso Hugo Oldani: confirman procesamiento por operación de “cueva” financiera
10-11-2021
La resolución involucra a la hija del empresario asesinado en la agencia de turismo y otras nueve personas.
Vía Rosario
Pareja de Yalil Azum accedió a prisión domiciliaria en causa sobre narcolavado
08-11-2021
Aceptaron el pedido de la defensa de Marina García y rechazaron la liberación de Maximiliano González de Gaetano.
Vía Santa Fe
Condenaron por narcotráfico y lavado a Luis Paz, enemigo de “Los Monos”
19-10-2021
El exsuegro del “Pájaro” Cantero recibió una pena de 13 años y 9 meses de prisión junto con una multa multimillonaria.
Vía Rosario
Cayó detenido un reconocido empresario y financista, acusado de lavado de dinero
16-10-2021
Se sospecha que trabaja para una banda narco. Se trata de la misma causa por la que días atrás balearon a un agente federal en barrio San Francisquito.
Vía Rosario
Expareja de Esteban Alvarado pagará 51 millones de pesos por lavado de activos
05-10-2021
Rosa Capuano accedió a una condena a 3 años de prisión condicional como integrante de la asociación ilícita.
Vía Rosario
Allanaron estudios profesionales por lavado de dinero narco en el Gran Rosario
30-09-2021
La Justicia federal ordenó inspecciones en oficinas de abogados y contadores ligados a empresarios y comerciantes.
Vía Rosario
Jorge Lagna dijo que en Rosario “hay que secar circuitos de lavado” de dinero
29-09-2021
El ministro de Seguridad de Santa Fe reclamó una reforma judicial tras el anuncio de la llegada de fuerzas federales.
Vía Rosario
Pedirán declarar más adelante las personas acusadas por narcolavado en Rosario
28-09-2021
La PSA mostró en detalle el megaoperativo para secuestrarles dos millones de dólares a comerciantes y un transportista.
Vía Oberá
Partieron desde Leandro N. Alem con más de tres millones de pesos sin declarar
27-09-2021
Integrantes del Escuadrón 50 “Posadas” interceptaron la camioneta en la que era transportado el dinero, cuyo destino era la ciudad correntina de Ituzaingó.
Vía Rosario
Seis detenidos y secuestro de u$s2 millones y autos de alta gama tras múltiples allanamientos
24-09-2021
Se realizaron 34 operativos en el marco de una investigación por lavado de activos. Además incautaron cinco millones de pesos. Hay dos prófugos.
Vía Córdoba
Caso Surrbac: enviarían a juicio a Saillén y Catrambone por lavado de dinero y defraudación
15-09-2021
El fiscal federal Enrique Senestrari consideró que ambos lideraban una asociación ilícita. Pidió investigar también a otros 19 integrantes del gremio.
Vía Rosario
Allanaron el Club Echesortu por denuncia de lavado de dinero contra Yalil Azum
15-09-2021
Gendarmería Nacional ingresó a la institución en paralelo con otros procedimientos solicitados por la Justicia federal.
Vía Rosario
Afirman que Yalil Azum recaudó casi 2 millones de pesos y 8 mil dólares en un día
09-09-2021
El “Turco” fue imputado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico en una financiera del centro de Rosario.
Vía Mendoza
Cada vez más complicado: solicitaron la suspensión del cargo y el desafuero del juez Walter Bento para poder arrestarlo
01-09-2021
Fue el instructor del expediente en el Consejo de Magistratura, el diputado del PRO Pablo Tonelli, quién pidió que se le suspenda su cargo y se habilite su detención.
Vía Rosario
Imputan por lavado de activos a Oscar “Poppy” Larrauri, expiloto de Fórmula 1
05-08-2021
El empresario fue citado junto a un exfuncionario municipal en una causa sobre corrupción y juego clandestino.
Vía Rosario
Investigan narcotráfico y lavado en Puerto Norte a partir del robo de un iPhone
16-06-2021
Detuvieron al supuesto comprador del teléfono, quien ya tiene una causa abierta por violar restricciones sanitarias.
Vía Resistencia
Sáenz Peña: allanaron el domicilio de Omar Judis
10-06-2021
El ex funcionario provincial y nacional es investigado por una causa de lavado de activos. Otros lugares también fueron allanados como parte del operativo.
Vía País
Ruta del dinero K: condenaron a Lázaro Báez a 12 años de prisión
24-02-2021
El dueño de Austral Construcciones fue acusado en el juicio de haber lavado dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.
Vía País
Declararon cinco acusados en la causa de lavado de dinero que involucra a Lázaro Báez
10-02-2021
El 24 será la última audiencia: hablarán los últimos dos acusados y luego definirán hora para la lectura del veredicto.
Vía País
El tribunal que juzga a Lázaro Báez postergó el veredicto: será el 24 de febrero
08-02-2021
El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 agregó una audiencia a las ya establecidas por “la complejidad de la causa y la necesidad de un conocimiento acabado de cuestiones”,
Vía País
Lázaro Báez: “Mis abogados han probado que yo y sobre todo mis hijos e hijas somos inocentes”
30-12-2020
El empresario habló de “persecución” en sus últimas palabras en el juicio por lavado de dinero calculado en 55 millones de dólares.
Vía Río Grande
Allanaron una reconocida librería de la ciudad por supuesta venta ilegal de divisas
17-11-2020
En la mañana de este martes personal de la Policía Federal irrumpió en el local comercial ubicado en calle Fagnano , Río Grande.
Vía Viedma
Sorprendieron a una funcionaria rionegrina trasladando $3.000.000 en una camioneta oficial
12-11-2020
Investigan por lavado de dinero a la Directora de Energía Aislada. Presentó su renuncia y la Gobernadora de Río negro la aceptó.
Vía San Francisco
Negaron la prisión domiciliaria a Pablo Esser
08-10-2020
Así lo determinó el Juez Federal Pablo Montesi. También le fue denegada a Juan Carlos Bossio.
Vía Iguazú
Camionero viajaba con 840 mil pesos sin aval y fue detenido
31-08-2020
El vehículo fue interceptado sobre la ruta nacional 12, en Puerto Iguazú.
Vía Jujuy
Camionero jujeño llevaba $7 millones pero dijo que no lo sabía
28-08-2020
Personal del Escuadrón Núcleo 53 Jujuy de Gendarmería secuestró el dinero.
Vía Iguazú
Gendarmería decomisó 5 millones de pesos en un control
26-08-2020
El procedimiento se realizó a la altura del kilómetro 50 de la ruta provincial 19.
Vía Rafaela
El exfiscal regional de Rafaela, Carlos Arietti, cuestionado desde la Justicia Federal
07-08-2020
El Fiscal Federal Walter Rodríguez quiere que se le permita investigar la posibilidad de un lavado de dinero, vinculado con un asesinato que conmocionó la ciudad capital.
Vía Posadas
Misiones incluida en la investigación del dinero incautado en las rutas, de origen desconocido
05-08-2020
Misterio por los camiones y otros vehículos que transportan grandes sumas de dinero no declarado y que fueron detectados en la ruta por la Gendarmería. También investigan casos locales.
Vía Santa Fe
Marcelo Sain criticó actuación fiscal sobre el crimen de empresario turístico
30-07-2020
"No puedo comprender, sin pensar 'mal', por qué ocurren estas cosas", aseguró el ministro de Seguridad de Santa Fe.
Vía Río Cuarto
Confirmaron los procesamientos y las prisiones preventivas dictadas por la causa de narcolavado
24-07-2020
Lo resolvió la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Además ordenaron profundizar la investigación.
Vía Gualeguaychú
La Justicia Federal y prefectura realizan diversos allanamientos, investigan lavado de dinero en Gualeguaychú
07-07-2020
El operativo se realiza desde las primeras horas de este martes en diferentes comercios y domicilios de la ciudad. Fueron secuestraron hasta el momento, documentación y sumas elevadas de dinero en efectivo en pesos y dólares estadounidenses.
Vía Rosario
El caso Bracamonte y Rosario Central: para el fiscal "el club es la materia prima del enriquecimiento"
26-06-2020
Miguel Moreno, que instruye la causa, habló tras la audiencia en la que el jefe de la barrabrava canalla recibió la prisión preventiva por lavado de activos.
Vía Rosario
Confirmaron la prisión preventiva sin plazo para "Pillín" Bracamonte bajo sospecha de lavado
26-06-2020
La decisión fue tomada por la jueza Valeria Pedrana que antes desestimó la el planteo de incompetencia que hizo la defensa del barra de Central.
Vía Rosario
Caso "Pillín" Bracamonte: se retomó la audiencia este viernes y la causa sigue en el fuero provincial
26-06-2020
La jueza Valeria Pedrana rechazó el planteo de incompetencia presentado por la defensa del barra de Rosario Central investigado por lavado.
Vía Rosario
Caso Bracamonte: un cheque por la venta de un juvenil de Central a Boca, la punta del iceberg
25-06-2020
Era de $600 mil y fue encontrado en la casa de Pillín. La audiencia continuará el viernes, donde se deberá definir si la causa pasa o no al fuero federal.
Vía Rosario
Arrestaron a Andrés "Pillín" Bracamonte en una causa por lavado de activos
22-06-2020
Dos meses atrás habían allanado su casa en un country y allí habían secuestrado dos millones y medio de pesos.
Vía País
La UIF acusó por lavado de dinero a Mauricio Macri y a los dueños de Vicentin
12-06-2020
El organismo formuló la acusación en un escrito que presentó ante la Justicia. Pidió la inhibición de bienes del expresidente y de otros exfuncionarios.
Vía Santa Fe
Denuncian por lavado de activos a la agencia de turismo de Hugo Oldani
02-06-2020
Piden a la Justicia Federal que se investigue además el robo de una fuerte suma de dinero tras el crimen.
Vía País
Los socios de Newsan, principal fábrica de electrodomésticos del país, en una dura batalla judicial
04-03-2020
El grupo controla Siam, Sanyo, Philco, Atma y Noblex. Las acusaciones incluyen robos, coimas, extorsión y lavado de dinero.
Vía Córdoba
Gustavo Arce, el dueño de Agustino, tras ser liberado: "No cometí ningún delito"
17-12-2019
El empresario recuperó su libertad tras pagar una fianza de 1,5 millón de pesos. Y dio su versión respecto de los hechos.
Vía País
Martín y Luciana, hijos de Lázaro Baéz, irán a juicio oral por lavado de dinero
17-12-2019
Así lo dispuso el juez Sebastián Casanello.
