Fraude

La intendenta de Ballesteros fue detenida.

Detuvieron a una intendente de Córdoba: cuál es la acusación que pesa sobre a la funcionaria

La fiscal Juliana Companys ordenó la detención. Hay otras dos funcionarias aprehendidas por la misma causa.

María Belén Altamira

Se inventó cargos para cobrar sueldos en el Ministerio de Educación y terminó condenado

Natalia Caballero

05-07-2022

El acusado es un exempleado del ministerio, quien se dejó cerca de 80 mil pesos en 2018. No irá a la cárcel.

Córdoba: el caso de la financiera Adhemar Capital llega a la Justicia Federal

Redacción Vía Córdoba

04-03-2022

El abogado defensor de los inversores presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal N° 2 por supuestos delitos contra el Estado.

En medio de la polémica, el CEO de Adhemar aseguró que no es estafador y que hay “fecha de pago”

Redacción Vía Córdoba

04-03-2022

El titular de esa financiera cordobesa salió a hablar tras las denuncias por montar una presunta estafa piramidal. Negó las acusaciones y aseguró que sufren “presión mediática”.

Dos detenidos por acciones fraudulentas en Puerto Iguazú

Verónica Romero

12-01-2022

Ambos individuos, extranjeros, están sindicados como autores de fraude con tarjetas clonadas de diferentes entidades bancarias. Además, hay una persona de nacionalidad argentina supeditada a la causa.

Vía San Juan

El policía sanjuanino que había adulterado las planillas de adicionales fue acusado de fraude

Natalia Caballero

20-12-2021

Julio Gabriel Atampiz habría falsificado las firmas y cobrado por trabajo que no realizó.

Vía San Luis

Acusación por fraude electoral en Renca: se filtró un agresivo video de la actual intendenta

Redacción Vía San Luis

18-11-2021

Romina Peralta es la dirigente que fue elegida este domingo, en una jornada donde vecinos de la localidad denunciaron irregularidades en las elecciones. “Mientras viva un Peralta en Renca, ningún Martínez va a gobernar”, se le escucha decir amenazante.

Denuncias por fraude electoral en Renca, San Luis

Vía San Luis

Fraude electoral: vecinos de Renca denunciaron que votó 102% del padrón

Redacción Vía San Luis

18-11-2021

“Había firmas en los sobres con lapicera azul y nosotros firmamos todo el día con lapicera negra”, dijeron vecinas y vecinos que acusaron “fraude” y “corrupción”. Este domingo se eligió intendente allí.

Beazley. Candidatos que realizaron la denuncia por fraude

Vía San Luis

Nueva denuncia por fraude, esta vez en Beazley

Redacción Vía San Luis

16-11-2021

Candidatos de Fuerza San Luis reclamaron porque habrían hecho votar en la localidad a 300 camioneros que no viven allí.

Vía San Juan

Echaron a una empleada del Estado por un fraude de más de 1.300.000 pesos

Natalia Caballero

26-08-2021

Pasó en San Juan. La mujer cumplía funciones en la División Sueldos del Ministerio de Educación.

Vía Santa Fe

Municipales denunciaron ante la Justicia una millonaria defraudación

Redacción Vía Santa Fe

30-07-2021

La conducción de Festram acusó a dirigentes que ya fueron apartados de sus cargos.

Vía Salta

Ya son cuatro los salteños detenidos por fraude a una empresa de reciclaje

Redacción Vía Salta

25-06-2021

La maniobra consistía en adulterar el pesaje de las cargas que ingresaban a diario a la empresa Eco Norte SRL.

Vía San Juan

Encontraron nuevos desvíos de fondos realizados por los policías acusados de fraude

Natalia Caballero

17-05-2021

Vanetti, Olivares y Tejada continúan detenidos y les siguen hallando nuevos movimientos irregulares que los incriminan aún más.

Vía Salta

Fraude a la Municipalidad de Salta: hay ocho personas imputadas

29-04-2021

Los empleados municipales extraían combustible y lo revendían. Estiman pérdidas de 15 millones de pesos.

Vía Córdoba

El falso médico también habría hecho controles en bares y bailes

25-02-2021

Aseguraba ser inspector de la Municipalidad de Córdoba.

Vía Córdoba

Una jubilada cordobesa fue víctima de fraude e hicieron compras en el exterior con su tarjeta

12-01-2021

En las notificaciones le figuraban operaciones realizadas en Estados Unidos, Inglaterra y Pakistán.

Vía Córdoba

Carli Jiménez y una advertencia por fraude a quienes compraron entradas para la Mona

08-01-2021

La empresa que vendió los tickets para el streaming del “Mandamás” fue hackeada.

Vía Resistencia

Confirmaron el procesamiento de Aida Ayala por fraude a la administración pública

17-12-2020

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia fue la que lo resolvió así. Es en la causa vinculada al supuesto direccionamiento y pago de sobreprecios en contrataciones del Municipio de Quitilipi, cuando la actual diputada nacional por Chaco era secretaria de Municipios de la Nación.

Allanamientos en el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba

Vía Córdoba

Sorpresivo allanamiento en el Colegio de Farmacéuticos por una causa vinculada a Pami

16-12-2020

Ordenaron 30 operativos simultáneos y habrían solicitado la detención del titular de la entidad, Germán Daniele.

Vía Mendoza

Defensa del Consumidor advirtió sobre fraudes y estafas

05-12-2020

Actuar a tiempo es primordial para evitar ser víctima en una compra o contratación fraudulenta de servicios. Sugerencias.

Vía Río Grande

Río grande: advertencia por estafas en redes sociales

14-10-2020

Desde el Municipio advierten por la circulación de falsas publicaciones para la obtención de la Licencia Nacional de Conducir.

Vía San Rafael

Condenaron a un abogado por estafar a una ART en San Rafael

04-09-2020

Andrés Murcia representó a un policía corrupto que simuló un ataque a los tiros y buscaba una compensación.

Vía Rosario

Ratificaron el procesamiento de Herme Juárez por fraude y lavado de activos

26-08-2020

El sindicalista y sus allegados están bajo la mira por la administración de la Cooperativa de Trabajos Portuarios.

Vía Rawson

Ñoquis calientes: la jueza González consideró compleja la causa y abrió la investigación

Víctor Amigorena

14-08-2020

La causa tiene 13 imputados, entre ellos la ex ministro de Familia Cecilia Torres Otarola, que según la acusación nombraba "conocidos" dentro de la planta estatal para luego recaudar parte de lo que percibían como salarios.

Vía Eldorado

Ex Secretario de Obras Públicas de Eldorado irá a juicio por malversación de recursos

07-08-2020

Armín Alderete irá a juicio el próximo 10 de agosto.

Vía Río Cuarto

Detuvieron en Río Cuarto a una mujer investigada de estafar por Facebook

22-07-2020

Está imputada como partícipe necesaria en el delito de estafas reiteradas. No descartan más detenciones y que se sumen hechos delictivos a la causa.

Vía Oberá

San Vicente: se conocieron más casos de transacciones anuladas de la anterior gestión municipal

08-07-2020

Los recibos habrían sido anulados y no están registrados en la contabilidad del municipio. El intendente actual denunció penalmente a su antecesor.

Vía Salta

Piden juicio para el concejal salteño que cobró el IFE

Mercedes Mosca

08-07-2020

Héctor Cari está acusado de fraude al Estado. Los vecinos lo denunciaron cuando se presentó en el Correo Argentino a cobrar el subsidio.

Vía Esquel

Escándalo de la Terminal: piden investigar a Sergio Ongarato y secretarios

Oscar Gibbons

10-06-2020

Los concejales Alonso y Saunders agregaron documentación a la causa y solicitaron profundizar las averiguaciones.

Vía Salta

Ordenaron la detención de un exintendente salteño acusado de fraude

Mercedes Mosca

29-05-2020

Se trata de Oslvado García, quien fui citado a declarar por segunda vez y no se presentó.

Vía San Juan

Fiesta del Sol: candidatas denunciaron fraude en la elección de la embajadora

Natalia Caballero

02-03-2020

El escándalo se desató en las redes. Desde la organización reconocieron que la lectura de los votos estuvo mal.

Vía Mina Clavero

Comercios de Traslasierra fueron estafados por ventas con tarjetas

25-02-2020

Los estafadores utilizaban el sistema de pago Off Line

Vía Resistencia

Al menos un centenar de conexiones ilegales en edificios de Resistencia

31-01-2020

SECHEEP inició una cruzada en todo el territorio provincial para detectar y anular conexiones ilegales. Estiman que en Chaco hay al menos 48 mil "enganchados".

Vía La Rioja

Denuncian la "desaparición" del expediente en el caso del diputado acusado por malversación de fondos

19-12-2019

Lo aseguró el abogado querellante Eugenio Covián. Ahora solicitarán una audiencia con el Fiscal para exponer la situación.

Vía Mar Del Plata

Desde el Concejo Deliberante marplatense pidieron datos sobre la ONG que vendía mercadería del Estado

02-12-2019

La ONG no contaba con sus papeles en regla, y por eso piden que se investigue la documentación que fue presentada ante los diversos organismos de control estatales.

Vía Santa Rosa

Empleados pampeanos viajan al exterior utilizando licencias médicas falsas

Sonia Obieta

22-11-2019

Las conductas fraudulentas se repiten entre trabajadores dependientes del Estado provincial.

Vía Comodoro Rivadavia

Emergencia climática: formalizaron apertura de investigación para 13 imputados

Víctor Amigorena

21-11-2019

Es por la contratación de maquinaria vial con el fin de remediar las consecuencias de la tormenta que azotó la ciudad en el año 2017. Se contrataron 197 empresas.