Vía Rosario
Los cinco empresarios implicados en lavado de activos fueron liberados bajo caución
Los financistas de Cofyrco fueron imputados por haber vendido dólares de manera ilegal al barrabrava asesinado “Coto” Medrano.
Vía Rosario
"Si cree que me amedrenta, no me conoce", le dijo Sain al abogado de "Pillín"
23-06-2020
Carlos Varela cuestionó al ministro de Seguridad de Santa Fe tras el arresto de Andrés Bracamonte.
Vía Rosario
Rosario Central se desligó de la causa penal contra el jefe de la barra brava
23-06-2020
El club emitió un comunicado por la noche luego del fuerte operativo en sus instalaciones del microcentro de la ciudad.
Vía Rosario
Confirman vínculos entre Rosario Central y dos empresas de Pillín
22-06-2020
La sede canalla fue allanada después del arresto de Andrés Bracamonte en el marco de la causa por lavado de activos.
Vía Rosario
Violó la cuarentena y salió a la ruta 8 con medio millón de pesos escondidos
06-04-2020
Tanto el conductor como el dueño del vehículo quedaron bajo sospecha por lavado de activos y delitos tributarios.
Vía Salta
Detuvieron al padre de Kevin y Luciano Benavides por lavado de activos
27-12-2019
El padre de los famosos corredores del Dakar está acusado de lavado de activos, falsificación de documentos y otros delitos económicos.
Vía Santa Fe
Piden llevar a juicio a Carlos Delfino y su padre por lavado de activos
23-12-2019
El basquetbolista fue acusado por venderle su casa en un country a la esposa de un narcotraficante prófugo.
Vía BA Provincia
Desbarataron a una banda vinculada con la mafia italiana: secuestraron colección de autos de alta gama
04-12-2019
La familia había sido condenada en España por trafico de estupefacientes y lavado de activos.
Vía Córdoba
"Hay una persecución en mi contra", dijo el dueño de Agustino Cueros
27-11-2019
Lo aseveró mientras era retirado, esposado, de su departamento en Nueva Córdoba. Lo acusan de una evasión que rondaría los $14 millones.
Vía Córdoba
Detienen al dueño de "Agustino Cueros" por graves delitos
27-11-2019
Gustavo Arce fue imputado por la Justicia Federal por presunta "evasión impositiva" y "lavado de activos". Fue arrestado en Nueva Córdoba.
Vía Río Gallegos
Escándalo en Río Gallegos por descubrimiento de una red de lavado de dinero y facturación apócrifa
25-11-2019
Involucra a importantes empresarios del medio local y contadores . Investigación reveló altas sumas de dinero producto de la evasión.
Vía Córdoba
Causa Surrbac: detienen a acusado de un sugestivo robo en Lusa
21-11-2019
Se trata del hombre sospechado de robar unas 60 tablets y celulares de la empresa de recolección de residuos. Fue atrapado en Entre Ríos.
Vía Resistencia
Múltiples allanamientos permiten detener a una banda de usureros
16-11-2019
Una investigación conjunta entre la Fiscalía federal y la Policía del Chaco permitió las detenciones.
Vía Córdoba
Causa Surrbac: investigan un sugestivo robo en Lusa
14-11-2019
Un hombre vestido con ropas del Surrbac fue filmado mientras robaba unas 60 tablets y celulares de la empresa de recolección de residuos Lusa.
Vía Córdoba
El ex fiscal general Darío Vezzaro es el nuevo abogado de Saillén y Catrambone
08-11-2019
Fue designado por los líderes del Surrbac. Su primera medida consistió en solicitar la liberación de ambos y rechazar la intervención del gremio.
Vía Córdoba
Surrbac: procesamientos y prisión preventiva para Saillén y Catrambone
06-11-2019
La decisión fue tomada por el juez federal Ricardo Bustos Fierro, que además les fijó a cada uno un embargo de 20 millones de pesos.
Vía Rosario
Tesorero de San Cristóbal Seguros se tomó licencia por una causa federal
05-11-2019
Claudio Iglesias fue directivo de la Bolsa de Comercio, donde también decidió alejarse de un importante proyecto.
Vía Río Cuarto
Narcoescándalo en Río Cuarto: imputaron a dos contadores
30-10-2019
Eran investigados por la Justicia Federal desde marzo, luego de los allanamientos realizados por la Policía Aeroportuaria.
Vía Rosario
La Justicia federal recibió la primera denuncia por lavado contra BLD
21-10-2019
Diferentes grupos de acreedores ya habían iniciado acciones penales en el fuero provincial luego del default.
Vía Santa Fe
Le atribuyen al presunto narco, Luis Paz, 18 autos y ocho viviendas
05-10-2019
Tan solo dos de los inmuebles del empresario peleado con Los Monos están valuados en conjunto por casi u$s1 millón.
Vía Santa Fe
Fiscalía pidió que se eleve a juicio la causa contra Luis Paz
05-10-2019
El empresario está acusado de ser jefe de una banda dedicada a la venta de draga y por lavado de activos.
Vía Córdoba
Causa Luz y Fuerza: los principales dirigentes del gremio podrían ser imputados por lavado de dinero
04-10-2019
La próxima semana habría novedades concretas en torno a la denuncia que involucra a la cúpula del sindicato cordobés.
Vía Santa Fe
Buscaban a Vicente Pignata y descubrieron que su esposa volvió a violar la prisión domiciliaria
02-10-2019
La joven fue detenida y el juez le revocó el beneficio. Será alojada en una cárcel.
Vía Río Cuarto
Narcolavado en Río Cuarto: imputan al actual jefe de la Policía Federal en Bariloche
19-09-2019
Se trata de Sergio Almerich, quien se desempeñaba en el mismo cargo en el sur de la provincia hasta 2018. Su yerno está detenido e imputado.
Vía Córdoba
Desde Luz y Fuerza dicen que el operativo fue "desmedido"
17-09-2019
Indicaron que fue "un despliegue totalmente inusual de gerdarmería y efectivos policiales, vallando toda la cuadra", y que los dirigentes se "han puesto a disposición de la Justicia".
Vía Córdoba
En fotos y videos, el allanamiento a Luz y Fuerza por presunto lavado de dinero
17-09-2019
Desde las primeras horas de este martes, Gendarmería copa la sede del sindicato, la mutual y viviendas particulares de dirigentes.
Vía Córdoba
Abogado de Luz y Fuerza niega que el sindicato tenga cajas de seguridad
17-09-2019
Claudio Orosz dijo que el único fondo con el que cuenta el gremio son los aportes de los afiliados. Continúan los allanamientos.
Vía Córdoba
Gendarmería allana Luz y Fuerza, por investigación por presunto lavado de dinero
17-09-2019
Se llevan a cabo 16 allanamientos en la sede del gremio, en la mutual y en viviendas particulares, ordenados por la Justicia Federal.
Vía Córdoba
Vidal Lascano reemplazará a Senestrari en la causa de lavado contra Luz y Fuerza
11-09-2019
En la misma 12 miembros de la comisión directiva y empleados del sindicato fueron denunciados por la Procelac.
Vía Córdoba
Denuncian a Luz y Fuerza por presunto lavado de dinero
10-09-2019
También por supuesta asociación ilícita y defraudación. El gremio se presentará este martes en la Justicia Federal.
Vía Córdoba
Causa CBI: para la Justicia hay pruebas suficientes de que Suau se quitó la vida
03-09-2019
Se conocieron los fundamentos de la condena a los responsables de irregularidades en la financiera.
Vía Rosario
Le otorgaron la prisión domiciliaria a Herme Juárez
24-08-2019
El sindicalista portuario continuará el proceso por asociación ilícita y lavado en su mansión de San Lorenzo.
Vía Rosario
Piden la nulidad del proceso judicial contra Herme Juárez
22-08-2019
La defensa argumenta que hubo "errores técnicos". El sindicalista continúa detenido por lavado de activos.
Vía Rosario
Herme Juárez le dijo a su abogado: "Defendete con la verdad, está todo clarito"
13-08-2019
El letrado negó que el sindicalista sea millonario y dijo que la causa es "un show que se montó para Buenos Aires".
Vía Rosario
Carteles de respaldo y agradecimiento para Herme Juárez aparecieron en las calles de San Lorenzo
07-08-2019
Los mensajes fueron colocados en el centro de la ciudad donde estaba radicado el sindicalista detenido el jueves.
Vía Resistencia
Patricia Bullrich dio una teleconferencia en Barranqueras, Chaco
27-06-2019
Fue en el marco de los allanamientos a locales comerciales de un famoso polirubro.
Vía Resistencia
Roque Shulz: "Mega mundo seguirá funcionando"
27-06-2019
Son 280 los trabajadores que tiene registrados, solo en los locales de Resistencia.
Vía Resistencia
La Justicia secuestró una flota de autos de alta gama a empresario chaqueño
25-06-2019
Fue parte de los allanamientos que se dispusieron para este martes en los locales de Mega Mundo 2 e incluyeron marcas como BMW, Ferrari, Audi, Camaro y Mercedes Benz.
Vía Iguazú
Libanés extraditado a EEUU por lavado de activos en la Triple Frontera
22-06-2019
El hombre de 42 años usaba una casa de cambios para lavar dinero. El año pasado fue detenido y ahora entregado a agentes de Norte América.
Vía Santa Rosa
Circula una nueva lista de investigados por narcotráfico y lavado de activos
03-06-2019
En este nuevo oficio son 25 personas, que se suman a las 25 de la lista anterior entre las que se encuentran un diputado provincial, dos jefes policiales, dueños de concesionarias de autos y empresarios de la noche.
