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Ciudad a ciudad, Argentina en red | viernes, 2 de junio de 2023

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                Lavado De Activos

                Allanamientos en Rosario

                Vía Rosario

                Los cinco empresarios implicados en lavado de activos fueron liberados bajo caución

                Los financistas de Cofyrco fueron imputados por haber vendido dólares de manera ilegal al barrabrava asesinado “Coto” Medrano.

                Policiales

                Dos detenidos por intentar "coimear" a policías mientras llevaban dinero sin declarar

                Florencia Orzanco

                Policiales

                Vinculan a banda narco de Santa Fe con fraude fiscal por 731 millones de pesos

                Justicia

                Camionero jujeño llevaba $7 millones pero dijo que no lo sabía

                Información General

                Incautan 3.000.000 de pesos en camión que venía a Río Cuarto

                Policiales

                Detuvieron a "Pitito" Martínez e investigan a profesionales ligados a "Pillín"

                Policiales

                Allanaron la casa de otro referente de la barra brava de Rosario Central

                Vía Rosario

                "Si cree que me amedrenta, no me conoce", le dijo Sain al abogado de "Pillín"

                23-06-2020

                Carlos Varela cuestionó al ministro de Seguridad de Santa Fe tras el arresto de Andrés Bracamonte.

                Vía Rosario

                Rosario Central se desligó de la causa penal contra el jefe de la barra brava

                23-06-2020

                El club emitió un comunicado por la noche luego del fuerte operativo en sus instalaciones del microcentro de la ciudad.

                Vía Rosario

                Confirman vínculos entre Rosario Central y dos empresas de Pillín

                22-06-2020

                La sede canalla fue allanada después del arresto de Andrés Bracamonte en el marco de la causa por lavado de activos.

                Vía Rosario

                Violó la cuarentena y salió a la ruta 8 con medio millón de pesos escondidos

                06-04-2020

                Tanto el conductor como el dueño del vehículo quedaron bajo sospecha por lavado de activos y delitos tributarios.

                Vía Salta

                Detuvieron al padre de Kevin y Luciano Benavides por lavado de activos

                27-12-2019

                El padre de los famosos corredores del Dakar está acusado de lavado de activos, falsificación de documentos y otros delitos económicos.

                Vía Santa Fe

                Piden llevar a juicio a Carlos Delfino y su padre por lavado de activos

                23-12-2019

                El basquetbolista fue acusado por venderle su casa en un country a la esposa de un narcotraficante prófugo.

                Vía BA Provincia

                Desbarataron a una banda vinculada con la mafia italiana: secuestraron colección de autos de alta gama

                04-12-2019

                La familia había sido condenada en España por trafico de estupefacientes y lavado de activos.

                Vía Córdoba

                "Hay una persecución en mi contra", dijo el dueño de Agustino Cueros

                27-11-2019

                Lo aseveró mientras era retirado, esposado, de su departamento en Nueva Córdoba. Lo acusan de una evasión que rondaría los $14 millones.

                Vía Córdoba

                Detienen al dueño de "Agustino Cueros" por graves delitos

                27-11-2019

                Gustavo Arce fue imputado por la Justicia Federal por presunta "evasión impositiva" y "lavado de activos". Fue arrestado en Nueva Córdoba.

                Vía Río Gallegos

                Escándalo en Río Gallegos por descubrimiento de una red de lavado de dinero y facturación apócrifa

                25-11-2019

                Involucra a importantes empresarios del medio local y contadores . Investigación reveló altas sumas de dinero producto de la evasión.

                Vía Córdoba

                Causa Surrbac: detienen a acusado de un sugestivo robo en Lusa

                21-11-2019

                Se trata del hombre sospechado de robar unas 60 tablets y celulares de la empresa de recolección de residuos. Fue atrapado en Entre Ríos.

                Vía Resistencia

                Múltiples allanamientos permiten detener a una banda de usureros

                16-11-2019

                Una investigación conjunta entre la Fiscalía federal y la Policía del Chaco permitió las detenciones.

                Vía Córdoba

                Causa Surrbac: investigan un sugestivo robo en Lusa

                14-11-2019

                Un hombre vestido con ropas del Surrbac fue filmado mientras robaba unas 60 tablets y celulares de la empresa de recolección de residuos Lusa.

                Vía Córdoba

                El ex fiscal general Darío Vezzaro es el nuevo abogado de Saillén y Catrambone

                08-11-2019

                Fue designado por los líderes del Surrbac. Su primera medida consistió en solicitar la liberación de ambos y rechazar la intervención del gremio.

                Vía Córdoba

                Surrbac: procesamientos y prisión preventiva para Saillén y Catrambone

                06-11-2019

                La decisión fue tomada por el juez federal Ricardo Bustos Fierro, que además les fijó a cada uno un embargo de 20 millones de pesos.

                Vía Rosario

                Tesorero de San Cristóbal Seguros se tomó licencia por una causa federal

                05-11-2019

                Claudio Iglesias fue directivo de la Bolsa de Comercio, donde también decidió alejarse de un importante proyecto.

                Vía Río Cuarto

                Narcoescándalo en Río Cuarto: imputaron a dos contadores

                30-10-2019

                Eran investigados por la Justicia Federal desde marzo, luego de los allanamientos realizados por la Policía Aeroportuaria.

                Vía Rosario

                La Justicia federal recibió la primera denuncia por lavado contra BLD

                21-10-2019

                Diferentes grupos de acreedores ya habían iniciado acciones penales en el fuero provincial luego del default.

                Vía Santa Fe

                Le atribuyen al presunto narco, Luis Paz, 18 autos y ocho viviendas

                05-10-2019

                Tan solo dos de los inmuebles del empresario peleado con Los Monos están valuados en conjunto por casi u$s1 millón.

                Vía Santa Fe

                Fiscalía pidió que se eleve a juicio la causa contra Luis Paz

                05-10-2019

                El empresario está acusado de ser jefe de una banda dedicada a la venta de draga y por lavado de activos.

                Vía Córdoba

                Causa Luz y Fuerza: los principales dirigentes del gremio podrían ser imputados por lavado de dinero

                04-10-2019

                La próxima semana habría novedades concretas en torno a la denuncia que involucra a la cúpula del sindicato cordobés.

                Vía Santa Fe

                Buscaban a Vicente Pignata y descubrieron que su esposa volvió a violar la prisión domiciliaria

                02-10-2019

                La joven fue detenida y el juez le revocó el beneficio. Será alojada en una cárcel.

                Vía Río Cuarto

                Narcolavado en Río Cuarto: imputan al actual jefe de la Policía Federal en Bariloche

                19-09-2019

                Se trata de Sergio Almerich, quien se desempeñaba en el mismo cargo en el sur de la provincia hasta 2018. Su yerno está detenido e imputado.

                Vía Córdoba

                Desde Luz y Fuerza dicen que el operativo fue "desmedido"

                17-09-2019

                Indicaron que fue "un despliegue totalmente inusual de gerdarmería y efectivos policiales, vallando toda la cuadra", y que los dirigentes se "han puesto a disposición de la Justicia".

                Vía Córdoba

                En fotos y videos, el allanamiento a Luz y Fuerza por presunto lavado de dinero

                17-09-2019

                Desde las primeras horas de este martes, Gendarmería copa la sede del sindicato, la mutual y viviendas particulares de dirigentes.

                Vía Córdoba

                Abogado de Luz y Fuerza niega que el sindicato tenga cajas de seguridad

                17-09-2019

                Claudio Orosz dijo que el único fondo con el que cuenta el gremio son los aportes de los afiliados. Continúan los allanamientos.

                Vía Córdoba

                Gendarmería allana Luz y Fuerza, por investigación por presunto lavado de dinero

                17-09-2019

                Se llevan a cabo 16 allanamientos en la sede del gremio, en la mutual y en viviendas particulares, ordenados por la Justicia Federal.

                Vía Córdoba

                Vidal Lascano reemplazará a Senestrari en la causa de lavado contra Luz y Fuerza

                11-09-2019

                En la misma 12 miembros de la comisión directiva y empleados del sindicato fueron denunciados por la Procelac.

                Vía Córdoba

                Denuncian a Luz y Fuerza por presunto lavado de dinero

                10-09-2019

                También por supuesta asociación ilícita y defraudación. El gremio se presentará este martes en la Justicia Federal.

                Vía Córdoba

                Causa CBI: para la Justicia hay pruebas suficientes de que Suau se quitó la vida

                03-09-2019

                Se conocieron los fundamentos de la condena a los responsables de irregularidades en la financiera.

                Vía Rosario

                Le otorgaron la prisión domiciliaria a Herme Juárez

                24-08-2019

                El sindicalista portuario continuará el proceso por asociación ilícita y lavado en su mansión de San Lorenzo.

                Vía Rosario

                Piden la nulidad del proceso judicial contra Herme Juárez

                22-08-2019

                La defensa argumenta que hubo "errores técnicos". El sindicalista continúa detenido por lavado de activos.

                Vía Rosario

                Herme Juárez le dijo a su abogado: "Defendete con la verdad, está todo clarito"

                13-08-2019

                El letrado negó que el sindicalista sea millonario y dijo que la causa es "un show que se montó para Buenos Aires".

                Vía Rosario

                Carteles de respaldo y agradecimiento para Herme Juárez aparecieron en las calles de San Lorenzo

                07-08-2019

                Los mensajes fueron colocados en el centro de la ciudad donde estaba radicado el sindicalista detenido el jueves.

                Vía Resistencia

                Patricia Bullrich dio una teleconferencia en Barranqueras, Chaco

                Pablo Monasterolo
                27-06-2019

                Fue en el marco de los allanamientos a locales comerciales de un famoso polirubro. 

                Vía Resistencia

                Roque Shulz: "Mega mundo seguirá funcionando"

                Pablo Monasterolo
                27-06-2019

                Son 280 los trabajadores que tiene registrados, solo en los locales de Resistencia.

                Vía Resistencia

                La Justicia secuestró una flota de autos de alta gama a empresario chaqueño

                25-06-2019

                Fue parte de los allanamientos que se dispusieron para este martes en los locales de Mega Mundo 2 e incluyeron marcas como BMW, Ferrari, Audi, Camaro y Mercedes Benz.

                Vía Iguazú

                Libanés extraditado a EEUU por lavado de activos en la Triple Frontera

                David Luft
                22-06-2019

                El hombre de 42 años usaba una casa de cambios para lavar dinero. El año pasado fue detenido y ahora entregado a agentes de Norte América.

                Vía Santa Rosa

                Circula una nueva lista de investigados por narcotráfico y lavado de activos

                03-06-2019

                En este nuevo oficio son 25 personas, que se suman a las 25 de la lista anterior entre las que se encuentran un diputado provincial, dos jefes policiales, dueños de concesionarias de autos y empresarios de la noche.

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