Lavado De Activos

"Si cree que me amedrenta, no me conoce", le dijo Sain al abogado de "Pillín"

23-06-2020

Carlos Varela cuestionó al ministro de Seguridad de Santa Fe tras el arresto de Andrés Bracamonte.

Rosario Central se desligó de la causa penal contra el jefe de la barra brava

23-06-2020

El club emitió un comunicado por la noche luego del fuerte operativo en sus instalaciones del microcentro de la ciudad.

Confirman vínculos entre Rosario Central y dos empresas de Pillín

22-06-2020

La sede canalla fue allanada después del arresto de Andrés Bracamonte en el marco de la causa por lavado de activos.

Violó la cuarentena y salió a la ruta 8 con medio millón de pesos escondidos

06-04-2020

Tanto el conductor como el dueño del vehículo quedaron bajo sospecha por lavado de activos y delitos tributarios.

Detuvieron al padre de Kevin y Luciano Benavides por lavado de activos

27-12-2019

El padre de los famosos corredores del Dakar está acusado de lavado de activos, falsificación de documentos y otros delitos económicos.

Piden llevar a juicio a Carlos Delfino y su padre por lavado de activos

23-12-2019

El basquetbolista fue acusado por venderle su casa en un country a la esposa de un narcotraficante prófugo.

Desbarataron a una banda vinculada con la mafia italiana: secuestraron colección de autos de alta gama

04-12-2019

La familia había sido condenada en España por trafico de estupefacientes y lavado de activos.

"Hay una persecución en mi contra", dijo el dueño de Agustino Cueros

27-11-2019

Lo aseveró mientras era retirado, esposado, de su departamento en Nueva Córdoba. Lo acusan de una evasión que rondaría los $14 millones.

Detienen al dueño de "Agustino Cueros" por graves delitos

27-11-2019

Gustavo Arce fue imputado por la Justicia Federal por presunta "evasión impositiva" y "lavado de activos". Fue arrestado en Nueva Córdoba.

Escándalo en Río Gallegos por descubrimiento de una red de lavado de dinero y facturación apócrifa

25-11-2019

Involucra a importantes empresarios del medio local y contadores . Investigación reveló altas sumas de dinero producto de la evasión.

Causa Surrbac: detienen a acusado de un sugestivo robo en Lusa

21-11-2019

Se trata del hombre sospechado de robar unas 60 tablets y celulares de la empresa de recolección de residuos. Fue atrapado en Entre Ríos.

Múltiples allanamientos permiten detener a una banda de usureros

16-11-2019

Una investigación conjunta entre la Fiscalía federal y la Policía del Chaco permitió las detenciones.

Causa Surrbac: investigan un sugestivo robo en Lusa

14-11-2019

Un hombre vestido con ropas del Surrbac fue filmado mientras robaba unas 60 tablets y celulares de la empresa de recolección de residuos Lusa.

El ex fiscal general Darío Vezzaro es el nuevo abogado de Saillén y Catrambone

08-11-2019

Fue designado por los líderes del Surrbac. Su primera medida consistió en solicitar la liberación de ambos y rechazar la intervención del gremio.

Surrbac: procesamientos y prisión preventiva para Saillén y Catrambone

06-11-2019

La decisión fue tomada por el juez federal Ricardo Bustos Fierro, que además les fijó a cada uno un embargo de 20 millones de pesos.

Tesorero de San Cristóbal Seguros se tomó licencia por una causa federal

05-11-2019

Claudio Iglesias fue directivo de la Bolsa de Comercio, donde también decidió alejarse de un importante proyecto.

Narcoescándalo en Río Cuarto: imputaron a dos contadores

30-10-2019

Eran investigados por la Justicia Federal desde marzo, luego de los allanamientos realizados por la Policía Aeroportuaria.

La Justicia federal recibió la primera denuncia por lavado contra BLD

21-10-2019

Diferentes grupos de acreedores ya habían iniciado acciones penales en el fuero provincial luego del default.

Le atribuyen al presunto narco, Luis Paz, 18 autos y ocho viviendas

05-10-2019

Tan solo dos de los inmuebles del empresario peleado con Los Monos están valuados en conjunto por casi u$s1 millón.

Fiscalía pidió que se eleve a juicio la causa contra Luis Paz

05-10-2019

El empresario está acusado de ser jefe de una banda dedicada a la venta de draga y por lavado de activos.

Causa Luz y Fuerza: los principales dirigentes del gremio podrían ser imputados por lavado de dinero

04-10-2019

La próxima semana habría novedades concretas en torno a la denuncia que involucra a la cúpula del sindicato cordobés.

Buscaban a Vicente Pignata y descubrieron que su esposa volvió a violar la prisión domiciliaria

02-10-2019

La joven fue detenida y el juez le revocó el beneficio. Será alojada en una cárcel.

Narcolavado en Río Cuarto: imputan al actual jefe de la Policía Federal en Bariloche

19-09-2019

Se trata de Sergio Almerich, quien se desempeñaba en el mismo cargo en el sur de la provincia hasta 2018. Su yerno está detenido e imputado.

Desde Luz y Fuerza dicen que el operativo fue "desmedido"

17-09-2019

Indicaron que fue "un despliegue totalmente inusual de gerdarmería y efectivos policiales, vallando toda la cuadra", y que los dirigentes se "han puesto a disposición de la Justicia".

En fotos y videos, el allanamiento a Luz y Fuerza por presunto lavado de dinero

17-09-2019

Desde las primeras horas de este martes, Gendarmería copa la sede del sindicato, la mutual y viviendas particulares de dirigentes.

Abogado de Luz y Fuerza niega que el sindicato tenga cajas de seguridad

17-09-2019

Claudio Orosz dijo que el único fondo con el que cuenta el gremio son los aportes de los afiliados. Continúan los allanamientos.

Gendarmería allana Luz y Fuerza, por investigación por presunto lavado de dinero

17-09-2019

Se llevan a cabo 16 allanamientos en la sede del gremio, en la mutual y en viviendas particulares, ordenados por la Justicia Federal.

Vidal Lascano reemplazará a Senestrari en la causa de lavado contra Luz y Fuerza

11-09-2019

En la misma 12 miembros de la comisión directiva y empleados del sindicato fueron denunciados por la Procelac.

Denuncian a Luz y Fuerza por presunto lavado de dinero

10-09-2019

También por supuesta asociación ilícita y defraudación. El gremio se presentará este martes en la Justicia Federal.

Causa CBI: para la Justicia hay pruebas suficientes de que Suau se quitó la vida

03-09-2019

Se conocieron los fundamentos de la condena a los responsables de irregularidades en la financiera.

Le otorgaron la prisión domiciliaria a Herme Juárez

24-08-2019

El sindicalista portuario continuará el proceso por asociación ilícita y lavado en su mansión de San Lorenzo.

Piden la nulidad del proceso judicial contra Herme Juárez

22-08-2019

La defensa argumenta que hubo "errores técnicos". El sindicalista continúa detenido por lavado de activos.

Herme Juárez le dijo a su abogado: "Defendete con la verdad, está todo clarito"

13-08-2019

El letrado negó que el sindicalista sea millonario y dijo que la causa es "un show que se montó para Buenos Aires".

Carteles de respaldo y agradecimiento para Herme Juárez aparecieron en las calles de San Lorenzo

07-08-2019

Los mensajes fueron colocados en el centro de la ciudad donde estaba radicado el sindicalista detenido el jueves.

Patricia Bullrich dio una teleconferencia en Barranqueras, Chaco

Pablo Monasterolo

27-06-2019

Fue en el marco de los allanamientos a locales comerciales de un famoso polirubro.

Roque Shulz: "Mega mundo seguirá funcionando"

Pablo Monasterolo

27-06-2019

Son 280 los trabajadores que tiene registrados, solo en los locales de Resistencia.

La Justicia secuestró una flota de autos de alta gama a empresario chaqueño

25-06-2019

Fue parte de los allanamientos que se dispusieron para este martes en los locales de Mega Mundo 2 e incluyeron marcas como BMW, Ferrari, Audi, Camaro y Mercedes Benz.

Libanés extraditado a EEUU por lavado de activos en la Triple Frontera

David Luft

22-06-2019

El hombre de 42 años usaba una casa de cambios para lavar dinero. El año pasado fue detenido y ahora entregado a agentes de Norte América.

Circula una nueva lista de investigados por narcotráfico y lavado de activos

03-06-2019

En este nuevo oficio son 25 personas, que se suman a las 25 de la lista anterior entre las que se encuentran un diputado provincial, dos jefes policiales, dueños de concesionarias de autos y empresarios de la noche.