Vía Jujuy
Decomisan 50.000 dólares y 50.000 pesos en efectivo en el aeropuerto de Jujuy
14-03-2019
El hombre que trasladaba el dinero viajaba a Buenos Aires y está implicado en un presunto "lavado de activos".
Vía Río Cuarto
Causa narcolavado: la PSA allanó casas y estudios contables en Río Cuarto
12-03-2019
Los procedimientos se llevan a cabo en barrio Los Soles y también oficinas céntricas de la ciudad.
Vía La Plata
Volvieron a detener a "Nené" Chávez, la madre de Marcelo Balcedo
11-03-2019
La mujer que cumplía arresto domiciliario en el Country Abril no se presentó a firmar ante el Juez de la causa desde que se le otorgó el beneficio.
Vía Resistencia
Carbón Blanco: penas máximas de nueve años de prisión para los acusados
08-03-2019
La hija de Salvatore quedó en libertad. El TOF de Resistencia dictaminó sentencias por debajo del pedido de la Fiscalía.
Vía Río Cuarto
Río Cuarto: está preso uno de los prófugos por la causa narcolavado
07-03-2019
Sigue preso en ex jefe de Investigaciones de la Policía de la Provincia. Hay 22 imputados.
Vía Río Cuarto
Juan Manuel Llamosas: "Río Cuarto no es una ciudad narco"
26-02-2019
El intendente de la ciudad dijo que la ciudad es "de hombres de trabajo, una ciudad de paz".
Vía Resistencia
Casación Penal revisa por segunda vez el auto de prisión preventiva de Aída Ayala
25-02-2019
Es en el marco de la causa por lavado de dinero en la que está imputada la diputada de Cambiemos.
Vía La Plata
El contador de Balcedo contó que el sindicalista tiene un piso en Puerto Madero de U$D 3 millones
21-02-2019
El contador apeló a la figura de arrepentido y pasó a ser un "imputado colaborador".
Vía Río Cuarto
Secuestraron en Buenos Aires al auto del supuesto narco asesinado en Río Cuarto
20-02-2019
Se logró ubicar el vehículo en el que Torres llegaba a su casa antes de ser acribillado. Allanaron una empresa de seguridad privada.
Vía Resistencia
Carbón Blanco: la causa por lavado de dinero del narcotráfico tendrá sentencia a fin de mes
19-02-2019
La banda compuesta de familiares y un socio de Salvatore podría ser condenada entre 5 y 20 años de cárcel.
Vía La Plata
Marcelo Balcedo rompió el silencio y sostuvo que "Punta del Este se hizo con plata negra"
19-02-2019
Al mismo tiempo aseguró que su causa "se va a caer" y que el juez Kreplak termina preso.
Vía Río Cuarto
Causa narcolavado: declaró el exjefe de Investigaciones, Gustavo Oyarzábal
19-02-2019
Desde las 8.30 de este martes se hizo presente en el Juzgado Federal que investiga la causa por la cual está detenido.
Vía País
Rechazaron la excarcelación de Lázaro y Martín Báez en la causa por lavado de dinero
15-02-2019
Habían solicitado ser liberados bajo el argumento de que se sienten espiados en el penal de Ezeiza.
Vía Río Cuarto
Río Cuarto: amenazaron al juez que ordenó los megaoperativos por drogas
12-02-2019
Se trata de Carlos Ochoa, quien recibió intimidaciones por las investigaciones que está realizando contra una presunta banda dedicada a esa actividad y el lavado de activos.
Vía Resistencia
Carbón Blanco: pidieron penas de 5 a 18 de prisión por lavado de dinero del narcotráfico
11-02-2019
El MPF acusó a la banda relacionada con Salvatore de lavar 200 millones de euros provenientes de la venta de cocaína en Europa.
Vía País
El excontador de los Kirchner dijo que Cristina sabía todo sobre las maniobras de lavado
11-02-2019
Víctor Manzanares declaró ante la Justicia para que lo acepten como arrepentido. El juez Claudio Bonadio decidirá este lunes si lo homologa.
Vía Río Cuarto
Rosa Sabena sobre la detención de Oyarzábal: "La sociedad quedó libre de este delincuente"
08-02-2019
La abogada se refirió a la detención del ex jefe de Investigaciones de la Policía. "Me tildaban de loca, siempre dije la verdad". Escucha el audio.
Vía País
Gisela Berger deberá declarar en la causa contra Daniel Scioli por lavado de dinero y fraude
07-02-2019
La ex pareja del diputado de Unidad Ciudadana deberá presentarse el próximo 15 de febrero en La Plata.
Vía Río Gallegos
Causa lavado de dinero: Martin Báez se presentó en el Juzgado Federal de Río Gallegos
06-02-2019
Hijo de Lázaro Báez presentó un escrito solicitando una prórroga antes de presentarse a declarar en los Tribunales de Comodo Py.
Vía Resistencia
Lavado II: pedirán la nulidad de la pericia e investigar a los especialistas
06-02-2019
Un nuevo análisis revelaría que no existirían pruebas suficientes para probar la imputación de los acusados por lavado de dinero.
Vía Rawson
Buscan demorar la causa Embrujo
05-02-2019
El abogado defensor de uno de los imputados intentará que su cliente sea juzgado por la Justicia Federal.
Vía Resistencia
La diputada Ayala reiteró su inocencia y dijo que no se amparará en sus fueros
10-01-2019
La legisladora de Cambiemos tiene pedido de prisión preventiva en su contra por una causa de lavado de dinero.
Vía Resistencia
La Cámara de Apelaciones emitiría un nuevo fallo esta semana sobre causa de lavado de dinero
08-01-2019
Se decidirá qué ocurrirá con las prisiones preventivas dispuestas, entre otras, para la diputada de Cambiemos Aída Ayala.
Vía Resistencia
Aguardan el nuevo fallo para la diputada Ayala por lavado de dinero
07-01-2019
Casación había rechazado la preventiva y pidió un nuevo dictamen para determinar si la legisladora va a prisión.
Vía Resistencia
Expediente por lavado de dinero interrumpirá la feria judicial chaqueña
04-01-2019
Es por la causa que involucra a la diputada de Cambiemos, Aída Ayala.
Vía Resistencia
La causa por lavado de dinero que tiene procesada a la diputada Ayala iría a juicio en marzo o abril
28-12-2018
Casación Penal resolvió anular el fallo que dispuso la prisión preventiva de la legisladora de Cambiemos.
Vía Resistencia
Aída Ayala: "Lo mejor es que se siga investigando con la gente en libertad"
28-12-2018
La diputada chaqueña, imputada por lavado de dinero, habló luego de que Casación anulara su prisión preventiva.
Vía Resistencia
Casación anuló la prisión preventiva contra la diputada Ayala
27-12-2018
Los jueces concordaron en que el pedido de la Justicia provincial no estaba debidamente fundamentado y ordenaron uno nuevo.
Vía Rosario
María Eugenia Bielsa hizo críticas públicas sobre seguridad y narcotráfico
26-12-2018
La ex vicegobernadora no habló de candidaturas y se mostró junto a dos diputados provinciales de la oposición.
Vía Resistencia
Casación Penal resuelve este miércoles la prisión preventiva de la diputada Aída Ayala
26-12-2018
La legisladora chaqueña está imputada en una causa por lavado de dinero.
Vía La Plata
Dictaron prisión domiciliaria a Marcelo Balcedo
21-12-2018
El sindicalista fue favorecido por el tribunal que lo investiga por lavado de dinero, contrabando y fraude.
Vía Resistencia
Lavado III: confirmaron el procesamiento del ex intendente Heffner
19-12-2018
El ex jefe comunal de Villa Río Bermejito permanece detenido, acusado de lavado de dinero de fondos públicos.
Vía Córdoba
La causa por supuesto lavado de dinero en el Surrbac pasa a la Justicia federal
10-12-2018
Es porque el juez Esteban Díaz Reyna se declaró incompetente para investigar los presuntos delitos.
Vía Resistencia
La Justicia Federal investiga en Chaco a una empresa de Lázaro Báez por evasión fiscal
03-12-2018
Los imputados comenzarán a declarar a partir de la próxima semana.
Vía Resistencia
Lavado III: la Cámara Federal determinó que al intendente Nievas no le corresponde inmunidad
23-11-2018
El jefe comunal de Juan José Castelli está imputado por lavado de dinero y otros delitos.
Vía Resistencia
La prisión preventiva de Aída Ayala se resolverá el 26 de diciembre
23-11-2018
La diputada chaqueña de Cambiemos está imputada por lavado de dinero. Casación Penal resolverá su situación el próximo mes.
Vía Resistencia
La diputada Aída Ayala aseguró que sufre una persecución judicial
20-11-2018
La legisladora chaqueña de Cambiemos, imputada por corrupción, indicó que sufre "estados de depresión".
Vía Resistencia
Castelli: citan a declarar a Nievas por lavado de dinero
15-11-2018
Es el segundo intendente del Chaco con causas por corrupción.
Vía Resistencia
Para Pedrini la intevención de Castelli "no corresponde a la Cámara tratarlo
13-11-2018
El actual intendente de Castelli está imputado por corrupción.
Vía La Plata
Piden 11 y 10 años de prisión para Marcelo Balcedo y su mujer
13-11-2018
Ambos fueron detenidos a principio de año en Uruguay. Están acusados por lavado de dinero, contrabando y tráfico de armas.
Vía Córdoba
Comenzó el juicio histórico por la financiera CBI
05-11-2018
Es histórico porque por primera vez se juzga una presunta "intermediación financiera no autorizada". Hay 16 acusados, entre ellos el ex titular.
Vía País
Imputaron a Lionel Messi y a su padre por presunto lavado de dinero
02-11-2018
Lo mismo pesa para "todas aquellas personas que hayan manejado" fondos de la fundación del rosarino.
Vía Resistencia
El intendente Nievas se mostró sorprendido por el pedido de detención en su contra
02-11-2018
El jefe comunal de Juan José Castelli está acusado de lavado de dinero.
Vía Resistencia
Lavado III: la Justicia chaqueña ordenó la detención del intendente Alberto Nievas
02-11-2018
El jefe comunal de Juan José Castelli está acusado de presunto desvío de fondos destinados a viviendas sociales.
Vía La Plata
Dictaron prisión preventiva a la madre de Marcelo Balcedo
02-11-2018
Myriam René Chávez está acusada por lavado de dinero y asociación ilícita. Por la misma causa, su hijo está detenido desde enero.
Vía País
Investigan si el esposo del diseñador Carlos Di Domenico era "valijero" de los Kirchner
21-10-2018
Una testigo italiana se presentó en la Justicia y apuntó contra Juan Manuel Campillo, exfuncionario K.
Vía La Plata
Elevan a juicio oral la causa que investiga irregularidades en la gestión de Daniel Scioli
19-10-2018
El Fiscal lo acusa de negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.
