Vía Córdoba
Córdoba: el dueño de Agustino fue absuelto por falsa acusación de evasión y lavado
Se trata del empresario Gustavo Arce, que estuvo seis años acusado de evasión tributaria y lavado de activos.
Vía Paraná
Entre Ríos: detectan 400 millones de impuesto no declarado por grandes empresas
24-08-2021
ATER detectó las irregularidades como parte de un programa de investigación realizado durante 2021.
Vía Rosario
Ofrecen un millón de pesos a quien aporte datos de Claudio Mansilla, uno de los evadidos de Piñero
28-07-2021
Se trata del delincuente más peligroso de los que se fugaron hace un mes, y sobre quien no hay ninguna pista. Cuenta con pedido de captura internacional.
Vía Rosario
Fuga de Piñero: sale a la luz cómo se organizó el ataque a la cárcel y el escape
15-07-2021
La Fiscalía presentó pruebas para demostrar que Sergio Cañete, quien cumple condena por robo de bancos, fue el organizador. Imputaron a seis personas, entre ellos, a uno de los evadidos.
Vía Oberá
Recapturaron al joven que se fugó de la comisaría de El Soberbio
20-03-2021
El joven de 19 años fue recapturado en una plantación de maíz luego de dos días fugado.
Vía Mendoza
Denunciaron a una asociación ilícita que evadía millones en impuestos al enviar ajo mendocino a Brasil
12-01-2021
Una maniobra de subfacturación de exportaciones y fuga de divisas fue desarticulada entre Aduana y la DGI. Hay tres detenidos.
Vía Córdoba
Megaoperativo por evasión fiscal: 36 allanamientos, 3 detenidos, secuestro de armas y dinero
05-01-2021
Desbarataron en Córdoba a una banda que se dedicaba a la fuga de divisas y a la evasión. Hay contadores, escribanos, abogados, financistas implicados.
Vía Córdoba
La Justicia imputó al economista Nadin Argañaraz por evasión tributaria
05-11-2020
Por ahora no tiene orden de detención. Es en el marco de una investigación federal por evasión a través de facturas truchas.
Vía San Francisco
Causa AFIP: detuvieron a dos prófugos
14-09-2020
Se trata de los hermanos Mario y Rodolfo Tapiero.
Vía San Francisco
Causa AFIP: suman 11 los detenidos en San Francisco y la región
11-09-2020
En las últimas horas se entregó a la Justicia Federal uno de los prófugos.
Vía Río Cuarto
Incautan 3.000.000 de pesos en camión que venía a Río Cuarto
21-08-2020
Se trató de un procedimiento de Gendarmería Nacional, en la provincia de Salta, y se investiga una presunta evasión fiscal.
Vía Gualeguaychú
La Justicia Federal y prefectura realizan diversos allanamientos, investigan lavado de dinero en Gualeguaychú
07-07-2020
El operativo se realiza desde las primeras horas de este martes en diferentes comercios y domicilios de la ciudad. Fueron secuestraron hasta el momento, documentación y sumas elevadas de dinero en efectivo en pesos y dólares estadounidenses.
Vía Córdoba
Condenaron al exfuncionario Marcelo Falo por evasión fiscal
24-05-2020
Lo llamativo es que evadió más de 6 millones de pesos y el monto que deberá afrontar es sólo de 90 mil pesos. Más allá de esto, deberá cumplir una sentencia de dos años y 10 meses tras las rejas.
Vía Corrientes
Policías intentaron eludir un control sanitario y terminaron presos
26-03-2020
Ocurrió en San Luis del Palmar, tres personas iban en un vehículo y dos de ellos forman parte de la fuerza provincial. Fueron detenidos por la Policía Federal.
Vía Córdoba
El dueño de Agustino Cueros paga caución y vuelve a la calle
16-12-2019
Su abogado confirmó que quedará en libertad tras pagar un millón y medio de pesos. Seguirá imputado por presunta "evasión impositiva" y "lavado de activos".
Vía San Rafael
Gustavo Matar va a juicio por extorsión
02-12-2019
El dueño de Vibra FM y el semanario Info Ya fue denunciado por exigir pauta publicitaria a cambio de no criticar.
Vía Córdoba
Causa Surrbac: allanan las sedes de Crese y casas de funcionarios municipales
07-11-2019
Es por orden del juez federal Ricardo Bustos Fierro. Se investigan delitos de evasión por parte de la empresa.
Vía Rosario
Recapturaron al último evadido de la Autopista Rosario - Buenos Aires
01-10-2019
Agentes de la PDI arrestaron a Hugo Alberto Peralta, de 39 años, en la zona de Lamadrid al 1800.
Vía Córdoba
Allanan Cotreco por presunta evasión de $186 millones
13-09-2019
A partir de una denuncia de la Afip, la Justicia allanó domicilios pertenecientes a la compañia de residuos en Córdoba, Rosario y Capital Federal.
Vía Santa Rosa
Se escapó un preso de la Comisaría de Santa Isabel y lo recapturaron
03-09-2019
Se había evadido en la tarde del lunes y fue recapturado esta mañana, entumecido por el frío.
Vía Córdoba
Causa CBI: condena histórica y multas millonarias
27-06-2019
Eduardo Rodrigo, presidente de la entidad, fue sentenciado a siete años de prisión. Miguel Vera, el arrepentido, a 6 años y 6 meses.
Vía Rosario
La Justicia Federal allanó oficinas de una agencia de bolsa en pleno centro
19-06-2019
La investigación es por supuestas irregularidades fiscales en una financiera que comanda el empresario Claudio Abut.
Vía Córdoba
La esposa del dueño de Zarate quedó imputada
18-06-2019
Es por los mismos delitos por los que fue detenido Francisco Daniel Scudieri: apropiación indebida de tributos reiterada y estafa reiterada.
Vía Mendoza
Dos contadores mendocinos van a juicio por una estafa de $200 millones a la AFIP
17-06-2019
Buscaban personas insolventes y los hacían titulares de sociedades falsas. Arriesgan una pena de diez años de prisión.
Vía Salta
Evasión fiscal: hoy declara el empresario Matías Huergo
14-05-2019
El exdirector de Lusal está detenido desde ayer en la Alcaidía.
Vía Córdoba
A juicio Marcelo Falo por presunta evasión tributaria de 6 millones de pesos
03-05-2019
El ex funcionario delasotista es investigado en una causa que empezó la Afip por supuesta evasión millonaria.
Vía País
El fiscal a cargo pedirá "la prisión preventiva de Samid cuando corresponda"
10-04-2019
Gabriel Pérez Barberá argumentó su decisión debido a que "esto genera un peligro de fuga muy importante".
Vía País
El fiscal rechazó la excarcelación de Alberto Samid
09-04-2019
Gabriel Pérez Barberá se opuso al pedido de Samid, quien se prestó a la audiencia esta mañana.
Vía Gualeguaychú
Evasión millonaria: se entregó el Contador concordiense
22-03-2019
El contador que estaba prófugo se entregó en el Juzgado de la ciudad de Concepción del Uruguay esta mañana este viernes.
Vía Marcos Juarez
Denuncian a empresa cerealera de Leones ante la Justicia Federal por estafa y evasión al fisco
15-03-2019
Se trata de Leones Agropecuaria S.R.L.
Vía Salta
Continúa la búsqueda del preso fugado
31-01-2019
Dardo Saúl Leal estaba a cargo del Servicio Penitenciario Provincial y cumplía prisión domiciliaria.
Vía País
España: Presentaron cargos contra Shakira por evasión fiscal
16-12-2018
Fiscales en España acusan a Shakira de evasión fiscal, diciendo que dejó de pagar más de 14,5 millones de euros entre el 2012 y el 2014,
Vía Río Cuarto
Afip detectó 100% de empleo en negro y evasión fiscal en obras en construcción de Río Cuarto
28-11-2018
Fue luego de nueve allanamientos realizados en domicilios vinculados a la firma que actualmente tiene en proceso cinco desarrollos inmobiliarios.
Vía Corrientes
Previsora del Paraná fue denunciada por evadir casi $29 millones
15-11-2018
Los empresarios deberán comparecer ante la justicia por falta de pago en el IVA.
Vía Córdoba
Quedaron detenido el dueño de Grababus y sus dos hijos por evasión impositiva
14-11-2018
Lo determinó el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier. La firma se encargaba del grabado de autopartes.
Vía Rosario
Intimaron a una de las aceiteras más grandes del país por venta irregular de harina
28-08-2018
El Ministerio de Agroindustria inspeccionó un molino harinero de la firma y otras instalaciones en Rosario.
Vía País
Colaboradores de Trump acusados de evasión fiscal y fraude
27-08-2018
Fue una mala semana para Trump y sus más estrechos colaboradores, ya que dos de ellos fueron acusados de fraude bancario.
Vía País
La Justicia rechazó la excarcelación de Cristóbal López y Fabián De Sousa
21-08-2018
La Cámara Federal de Casación Penal declaró "inadmisible" los recursos presentados por los empresarios. El fallo.
Vía Rosario
Hay 70 mil vehículos registrados que no fueron inscriptos para pagar patentes
16-08-2018
Más de dos tercios del total son nuevas motocicletas que omiten el trámite posterior en municipios y comunas.
Vía Tucumán
Investigan al ingenio La Trinidad por evasión de 200 millones de pesos
14-08-2018
La AFIP allanó cinco domicilios vinculados con el grupo que explota el grupo.
