Vía Córdoba
Comenzó el juicio histórico por la financiera CBI
05-11-2018
Es histórico porque por primera vez se juzga una presunta "intermediación financiera no autorizada". Hay 16 acusados, entre ellos el ex titular.
Vía País
Imputaron a Lionel Messi y a su padre por presunto lavado de dinero
02-11-2018
Lo mismo pesa para "todas aquellas personas que hayan manejado" fondos de la fundación del rosarino.
Vía Resistencia
El intendente Nievas se mostró sorprendido por el pedido de detención en su contra
02-11-2018
El jefe comunal de Juan José Castelli está acusado de lavado de dinero.
Vía Resistencia
Lavado III: la Justicia chaqueña ordenó la detención del intendente Alberto Nievas
02-11-2018
El jefe comunal de Juan José Castelli está acusado de presunto desvío de fondos destinados a viviendas sociales.
Vía La Plata
Dictaron prisión preventiva a la madre de Marcelo Balcedo
02-11-2018
Myriam René Chávez está acusada por lavado de dinero y asociación ilícita. Por la misma causa, su hijo está detenido desde enero.
Vía País
Investigan si el esposo del diseñador Carlos Di Domenico era "valijero" de los Kirchner
21-10-2018
Una testigo italiana se presentó en la Justicia y apuntó contra Juan Manuel Campillo, exfuncionario K.
Vía La Plata
Elevan a juicio oral la causa que investiga irregularidades en la gestión de Daniel Scioli
19-10-2018
El Fiscal lo acusa de negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.
Vía Resistencia
Empezó el juicio de la causa "Carbón Blanco" por lavado de activos provenientes del narcotráfico
16-10-2018
Juzgarán a familiares y allegados del fallecido y condenado, Carlos Salvatore que traficaba cocaína a Portugal y España.
Vía Resistencia
Aída Ayala aseguró que es inocente y solicitó que le quiten los fueros
08-10-2018
La diputada de Cambiemos se presentó ante el Juzgado Federal, luego de que le dictaran prisión preventiva por la causa "Lavado II".
Vía Resistencia
Allanaron el Municipio de Villa Río Bermejito
06-09-2018
Fue por documentación respecto a la construcción de viviendas por parte de once cooperativas.
Vía Resistencia
Aldo Leiva, sobre su citación a Comodoro Py: "Nos quieren sumar a la condena mediática de Bonadio"
29-08-2018
El intendente de General San Martín deberá declarar el 27 de septiembre en la causa por presunto desvío de fondos nacionales.
Vía País
Buscan al intendente chaqueño que tenía millones escondidos en su casa
19-08-2018
Lorenzo Heffner es el jefe comunal de Villa Río Bermejito y está prófugo, acusado de lavado de dinero.
Vía Córdoba
Detienen en Córdoba a venezolano que lavó activos por u$s 5 millones en Andorra
16-08-2018
Ocurrió en Nueva Córdoba. Estaba prófugo y tenía pedido de captura internacional desde ese principado. Era quiosquero y vivía con su familia en calle Balcarce.
Vía Resistencia
Bermejito: la Justicia pidió la detención del intendente y su ex secretario de Gobierno
16-08-2018
También están imputados la presidenta del Consejo Municipal y su hijo.
Vía Resistencia
Bermejito: "Hipperdinger quedó con la suma del poder público"
15-08-2018
Así lo denunció el coordinador del Centro Mandela, luego de que asumiera como jefa comunal, Rosana Giménez, esposa del imputado.
Vía País
Procesaron a la exempleada de Julio De Vido por lavado de dinero
10-08-2018
Se trata de Nélida Caballero, quien no pudo justificar el aumento de su patrimonio entre 2011 y 2016.
Vía País
Asociación ilícita, coimas y lavado: Carrió denunció al juez Ariel Lijo, a su hermano y a Julio De Vido
10-08-2018
La diputada acudió a la Justicia por el presunto circuito de sobornos entre el kirchnerismo y los tribunales de Comodoro Py.
Vía Resistencia
El gobernador Peppo se defendió de las acusaciones por lavado de dinero
01-08-2018
El mandatario fue imputado por presuntas irregularidades durante su paso como presidente del IPDUV.
Vía Posadas
Ordenan congelar bienes a miembros de Hezbollah en la Triple Frontera
12-07-2018
Fueron detectados cuando recibieron supuestos premios por US$ 10 millones en un casino de Puerto Iguazú, no habían declarado el dinero al cruzar la frontera.
Vía País
La UIF fue aceptada como querellante y José López podría ser acusado por lavado
12-07-2018
El Tribunal Oral Federal 1 rechazó la objeción del ex funcionario K juzgado por enriquecimiento ilícito.
Vía País
Procesan al empresario Mariano Martínez Rojas por lavado de dinero y fraude al Estado
06-07-2018
Además se ordenó el embargo sobre sus bienes de unos 52,43 millones de dólares.
Vía País
Moyano declaró por presunto lavado de dinero y defraudación
27-06-2018
El jefe de los camioneros declaró hoy en Córdoba en una causa en la que se lo investiga por operaciones inmobiliarias del gremios.
Vía País
Citan a indagatoria a Lázaro Báez y Cristóbal López por presunto lavado de dinero
24-05-2018
La Justicia investiga una maniobra entre los empresarios a partir de la compraventa de un terreno en Comodoro Rivadavia.
Vía Rosario
Sospechan que detrás de las pensiones allanadas está la venta de cereales en negro
15-05-2018
La policía confirmó el secuestro de 535 mil pesos en efectivo en dos domicilios particulares.
Vía Rosario
Investigan una red de pensiones clandestinas vinculadas al lavado de dinero
15-05-2018
La Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería Nacional allanaron casi una decena de inmuebles este martes.
Vía País
Procesaron a Cristina Kirchner por presunto lavado de dinero
14-05-2018
Es en el marco de la causa en la que se investigaron las operaciones de Hotesur SA.
Vía País
Independiente: encontraron pagos a empresas de los Moyano y cheques destinados a la barra
08-05-2018
Se investiga si hubo extorsión de los Moyano a empresas y si con ese dinero se financiaban las actividades de la barra brava del club.
Vía Rosario
Dos jefes de "Los Monos" se presentaron a declarar por lavado en la causa Balcedo
03-05-2018
La banda tenía más de una decena de autos de alta gama que estaban a nombre del sindicalista.
Vía País
Lázaro Báez pidió que se resuelva la situación de Cristina Kirchner antes de ir a juicio
13-04-2018
El Tribunal Oral le prorrogó por un año más la prisión preventiva al empresario, en el marco de la causa por "la ruta del dinero K".
Vía País
Piden la detención de la diputada de Cambiemos Aída Ayala
12-04-2018
Es por una causa donde se investigan los supuestos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. "Estoy a disposición de la justicia", afirmó.
Vía País
Al igual que a Lázaro Báez, prorrogaron la prisión por un año a Pérez Gadín
05-04-2018
"Puede contar con recursos más que suficientes como para sostener una situación de contumancia durante un largo tiempo", informó el TOF 4
Vía País
Piden indagar a Cristina Kirchner por el alquiler de su hotel a Aerolíneas Argentinas
03-04-2018
Es por supuesto fraude en el alquiler de habitaciones de su hotel Alto Calafate.
Vía Rosario
Miembros de la banda "Los Monos" citados a indagatoria en la causa por lavado contra Balcedo
19-03-2018
Justo cuando se iniciaron los alegatos de clausura en la justicia provincial, los Cantero deberán comparecer ante Bailaque el 3 de abril.
Vía País
Citan a declarar a los representantes de Tevez y Heinze por la "ruta del dinero K"
15-03-2018
Los nombres de los futbolistas aparecieron en documentos enviados por Suiza acerca de la causa.
Vía País
Ruta del dinero K: Gabriel Heinze se desvinculó de los Báez
13-03-2018
El entrenador de Vélez dijo que no los conoce luego de que su nombre apareciera en documentos que Suiza entregó a la Justicia.
Vía País
"Tevez nunca hizo una operación con los Báez", aseguraron allegados al delantero
12-03-2018
Desde el entorno del jugador de Boca creen que se trató de un error de algún intermediario, que envió los fondos por equivocación.
Vía País
La Policía secuestró libros contables de la obra social de Camioneros
06-03-2018
Investigan a Hugo Moyano por presunto lavado de dinero por la compra de terrenos en la localidad cordobesa de La Falda.
Vía País
Arribas pidió a la Justicia que investigue sus cuentas en la Argentina
05-03-2018
Al titular de la Agencia Federal de Inteligencia se lo relacionó con dinero vinculado al Lava Jato.
Vía Córdoba
En Córdoba, imputan a Hugo Moyano por la compra de unos terrenos
26-02-2018
La denuncia fue realizada por el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, en una causa que investiga una compra de terrenos del Sindicato de Camioneros.
Vía País
El juicio a Lázaro Báez por lavado de dinero ya tiene tribunal
06-02-2018
Superada la falla técnica, el Tribunal Oral Federal 9 juzgará al empresario K y a los demás procesados.
