Vía Mendoza
Denunciaron a una asociación ilícita que evadía millones en impuestos al enviar ajo mendocino a Brasil
Una maniobra de subfacturación de exportaciones y fuga de divisas fue desarticulada entre Aduana y la DGI. Hay tres detenidos.
Vía Rafaela
Acusaron al "rey del juego clandestino" de encabezar una asociación ilícita
20-08-2020
Para los fiscales Martín Castellano y Lorena Korakis, la integraban 12 de los 14 imputados. Los otros tenían un "emprendimiento" que operaba desde 2018. Este viernes a las 8 pedirán la prisión preventiva. Mirá todo lo que incautaron.
Vía Rafaela
Imputan a los 14 detenidos por asociación ilícita y juego clandestino
20-08-2020
Desde las 8, se realiza la audiencia encabezada por los fiscales Lorena Korakis y Martín Castellano.
Vía Rafaela
Juego clandestino y asociación ilícita: 14 detenidos y ocho armas de fuego secuestradas
18-08-2020
Fueron 39 allanamientos. Incautaron 9 vehículos, 22 PC, 38 tablets y celulares, una máquina de contar dinero, mesas de juego, documentación y dinero en efectivo. Aún hay fecha para la imputación. ¿Quiénes están presos? Las iniciales...
Vía Rafaela
Son 14 los detenidos tras 39 allanamientos por asociación ilícita y juego clandestino
18-08-2020
Se secuestraron vehículos, celulares, documentación de interés para la causa y armas. ¿Quiénes están presos? Las iniciales...
Vía Córdoba
Córdoba: confirman preventiva a 28 involucrados en venta de autos robados
31-07-2020
En el marco de la causa Operativo Leyenda hay 42 personas sospechadas de formar una mega banda delictiva.
Vía Concordia
Banda desbaratada en Concordia: dictaron prisión preventiva para seis de los 23 detenidos
28-05-2020
Son cuatro hombres y dos mujeres que deberán cumplir la medida por un término de 50 días.
Vía Posadas
Dos inspectores municipales detenidos por su conexión con la banda de los oficios truchos
12-05-2020
En allanamientos realizados ese lunes en casa de los empleados de la comuna capitalina se secuestró además abundante material vinculado a la falsificación de oficios del Tribunal de Faltas.
Vía Córdoba
El dueño de Agustino Cueros paga caución y vuelve a la calle
16-12-2019
Su abogado confirmó que quedará en libertad tras pagar un millón y medio de pesos. Seguirá imputado por presunta "evasión impositiva" y "lavado de activos".
Vía Córdoba
"Hay una persecución en mi contra", dijo el dueño de Agustino Cueros
27-11-2019
Lo aseveró mientras era retirado, esposado, de su departamento en Nueva Córdoba. Lo acusan de una evasión que rondaría los $14 millones.
Vía Córdoba
Detienen al dueño de "Agustino Cueros" por graves delitos
27-11-2019
Gustavo Arce fue imputado por la Justicia Federal por presunta "evasión impositiva" y "lavado de activos". Fue arrestado en Nueva Córdoba.
Vía Rosario
Imputaron al abogado y a la mano derecha de Esteban Alvarado
23-11-2019
Además, al principal sospechoso por la muerte del prestamista Lucio Maldonado le achacaron nuevos delitos.
Vía Córdoba
Causa Surrbac: detienen a acusado de un sugestivo robo en Lusa
21-11-2019
Se trata del hombre sospechado de robar unas 60 tablets y celulares de la empresa de recolección de residuos. Fue atrapado en Entre Ríos.
Vía Córdoba
Causa Surrbac: investigan un sugestivo robo en Lusa
14-11-2019
Un hombre vestido con ropas del Surrbac fue filmado mientras robaba unas 60 tablets y celulares de la empresa de recolección de residuos Lusa.
Vía Córdoba
El ex fiscal general Darío Vezzaro es el nuevo abogado de Saillén y Catrambone
08-11-2019
Fue designado por los líderes del Surrbac. Su primera medida consistió en solicitar la liberación de ambos y rechazar la intervención del gremio.
Vía Santa Fe
Prisión preventiva para tres abogados que simulaban accidentes
17-10-2019
Se los acusó de formar parte de una asociación ilícita conformada por un mdico y un policía.
Vía La Plata
Juez federal platense pide la extradición temporal de Marcelo Balcedo
30-09-2019
El extitular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) se encuentra detenido en Uruguay junto a su mujer con prisión domiciliaria desde enero de 2018.
Vía La Plata
El juez prorrogó la prisión preventiva de Juan Pablo "Pata" Medina
27-09-2019
El dirigente sindical acusado por los delitos de asociación ilícita y extorsión, seguirá detenido en el penal de Ezeiza.
Vía Córdoba
Quedaron procesados los dueños de Lapana como "jefes" de una asociación ilícita
19-09-2019
Lo confirmó la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba.
Vía Córdoba
Integrantes de Luz y Fuerza piden eximición de prisión en denuncia por lavado y asociación ilícita
10-09-2019
Fue tras la presentación realizada en la Justicia Federal por la Proselac. En Tribunales hay expectativa por las resoluciones que se tomarán en las próximas horas.
Vía Córdoba
Causa CBI: para la Justicia hay pruebas suficientes de que Suau se quitó la vida
03-09-2019
Se conocieron los fundamentos de la condena a los responsables de irregularidades en la financiera.
Vía La Plata
Suspendieron al juez platense Martín Ordoqui, acusado de integrar una megabanda
15-08-2019
El juez de Casación ya se encontraba apartado provisoriamente de su cargo por la Suprema Corte bonaerense.
Vía Mar Del Plata
Dos miembros de la CNU llegan a juicio oral en septiembre por crímenes cometidos en Mar del Plata
14-08-2019
Están acusados de haber integrado la asociación ilícita junto a otros siete miembros condenados en diciembre de 2016.
Vía Santa Fe
La banda de gitanos habría estafado por más de cinco millones de pesos
19-06-2019
Los cinco involucrados quedaron privados de su libertad tras la audiencia celebrada este martes en los Tribunales.
Vía Mar Del Plata
Continúa la emisión de licencias de conducir truchas en Mar del Plata
31-05-2019
En esta oportunidad deninciaron que los carnets son entregados a personas que están inhabilitadas para dicho trámite.
Vía País
Procesaron sin prisión preventiva al fiscal Bidone en la causa por espionaje ilegal
15-05-2019
El suspendido fiscal de Mercedes había reconocido que dio información al detenido Marcelo DAlessio, que luego el falso abogado utilizó para extorsionar.
Vía Córdoba
Un empresario cordobés y otras 13 personas detenidos por asociación ilícita
14-05-2019
Perjudicaron al fisco en una cifra cercana a los 58 millones de pesos. La investigación se originó por una denuncia de Afip.
Vía País
Patricia Bullrich negó una persecusión contra los Moyano: "Vamos contra las mafias del fútbol"
07-05-2019
La ministra de Seguridad aseguró que no hay nada personal contra el líder camionero y presidente de Independiente. La Justicia investiga a la familia Moyano por lavado de dinero.
Vía País
El fiscal a cargo pedirá "la prisión preventiva de Samid cuando corresponda"
10-04-2019
Gabriel Pérez Barberá argumentó su decisión debido a que "esto genera un peligro de fuga muy importante".
Vía País
El fiscal rechazó la excarcelación de Alberto Samid
09-04-2019
Gabriel Pérez Barberá se opuso al pedido de Samid, quien se prestó a la audiencia esta mañana.
Vía País
Sasha, hija de Alberto Samid: "A los nueve años tuve mi primera carnicería"
09-04-2019
La hija del Rey de la carne dijo desconocer si las acusaciones de evasión impositiva contra su padre son ciertas y contó un poco de la intimidad de su familia.
Vía País
Daniel Passarella irá a juicio oral por irregularidades en su gestión como presidente de River
03-04-2019
El exmandamás del "Millonario" va al banquillo por estar acusado de malversación de fondos y asociación ilícita.
Vía Córdoba
Detuvieron a cuatro empresarios de la firma Euromayor
20-03-2019
Están imputados por los supuestos delitos de asociación ilícita y estafa.
Vía País
Una jueza pidió excusarse en una causa contra Cristina Kirchner por tener mucho trabajo
19-03-2019
Adriana Palliotti debe aguardar si el máximo tribunal acepta o no su pedido. En caso de hacerlo, habría un nuevo sorteo.
