Ciudad a ciudad, Argentina en red | domingo, 22 de diciembre de 2024
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Así lo sugirió el fiscal Abel Córdoba, quien interviene en la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez. Su intención es garantizar su "sujeción al proceso".
Se trata del narco intensamente buscado hasta por la Interpol y que fue detenido este jueves en barrio Yofre, en Córdoba Capital.
Además, al principal sospechoso por la muerte del prestamista Lucio Maldonado le achacaron nuevos delitos.
El viernes fueron acusados durante una audiencia maratónica en el Centro de Justicia Penal.
Se trata del hombre sospechado de robar unas 60 tablets y celulares de la empresa de recolección de residuos. Fue atrapado en Entre Ríos.
El juez brasileño Marcelo Bretas quiere que responda por su vinculación con un grupo de contrabandistas de divisas.
Se trata de Gastón Massimino, que trabaja en la Secretaría de Seguridad. Habría recibido en su cuenta sueldo cheques por más de tres millones de pesos.
La Cámara Federal de Córdoba negó la excarcelación de Andrés Hernán Rivarola y la de Jonathan Jesús Monserrat.
Un hombre vestido con ropas del Surrbac fue filmado mientras robaba unas 60 tablets y celulares de la empresa de recolección de residuos Lusa.
El ex intendente detenido por gravísimos hechos de corrupción sacudió el clima político con una carta insólita.
Eran investigados por la Justicia Federal desde marzo, luego de los allanamientos realizados por la Policía Aeroportuaria.
Fue convocado para el lunes 4 de noviembre. El sindicalista se encuentra detenido con prisión preventiva bajo arresto domiciliario.
Es un fallo inédito e incluye más de 60 inmuebles, una treintena de vehículos y montos de dinero en efectivo.
Será en el marco de la causa por presunto lavado de dinero. Quieren demostrar que no hay "riesgo procesal" si los liberan.
Se trata de Sergio Almerich, quien estaba como máximo responsable de la Federal en Bariloche.
Liliana Navarro adujo una "relación de amistad" con los acusados, por lo que no será parte en la decisión sobre la excarcelación.
Indicaron que fue "un despliegue totalmente inusual de gerdarmería y efectivos policiales, vallando toda la cuadra", y que los dirigentes se "han puesto a disposición de la Justicia".
Desde las primeras horas de este martes, Gendarmería copa la sede del sindicato, la mutual y viviendas particulares de dirigentes.
Claudio Orosz dijo que el único fondo con el que cuenta el gremio son los aportes de los afiliados. Continúan los allanamientos.
Se llevan a cabo 16 allanamientos en la sede del gremio, en la mutual y en viviendas particulares, ordenados por la Justicia Federal.
El juez federal Ricardo Bustos Fierro consideró que aún existe riesgo procesal.
Se trata del dirigente de Luz y Fuerza, Jorge Molina Herrera y habría adquirido más de 13,5 millones de pesos entre 2011 y 2015.
Fue tras la presentación realizada en la Justicia Federal por la Proselac. En Tribunales hay expectativa por las resoluciones que se tomarán en las próximas horas.
También por supuesta asociación ilícita y defraudación. El gremio se presentará este martes en la Justicia Federal.
La medida la resolvió el juez Bustos Fierro. La causa es por presuntas maniobras de lavado de dinero en la mutual del gremio.
Los estafadores trabajaban cobrando impuestos de una empresa que nunca habían declarado como tal.
Tras la denuncia de un vecino, se detuvo a una persona vinculada a un supermercado. Dentro de un vehículo de su propiedad tenía 1.827.425 pesos y 1900 dólares (unos $87.000)
Encontraron una propiedad valuada en u$s900 mil a nombre de una empresa de su entorno. El sindicalista quedó preso en Ezeiza.
El sindicalista posó para la cámara con socialistas, radicales, macristas y peronistas. En redes sociales explotaron las postales.
Es el titular de la Cooperativa de Trabajos Portuarios y secretario general del sindicato portuario. Lo vinculan con lavado de activos.
Su abogado, Jorge Johnson, dijo que pedirá la libertad de su defendido.
Además de los narcos, Oyarzábal también es investigado por la Justicia Federal por sus presunta relación con bandas delicitivas de la zona.
La nueva apresada es la pareja de uno de los narcos involucrados en la causa. La Justicia actualizó el parte de los procesados y detenidos.
Prefectura secuestró autos de alta gama en diferentes puntos del país junto con tres millones y medio de pesos.
Lo resolvió la Justicia al determinar que algunos hechos incorporados a la causa la ruta el dinero, ocho meses después de iniciado el juicio, deben ser investigados por separado.
El procedimiento lo llevaron a cabo efectivos de la Prefectura Naval Argentina. Se trata de 26 allanamientos, de los cuales cinco o seis ocurrirían en territorio correntino.
Se trata de una cooperativa de trabajo que recibió $117 mil en el año 2016 para la construcción de una vivienda.
Es por la compra de dos departamentos en el edificio en el que vive Cristina Fernández de Kirchner. Se investiga lavado de dinero.
La causa está caratulada como "Los Barones de la Fruta", y es por lavado de activos provenientes de defraudaciones contra el sindicato y la obra social.
Al igual que a los otro cuatro imputados en la causa de lavado de dinero a través de fondos nacionales.
Comenzaron en las primeras horas de la mañana en distintos lugares, uno de ellos ubicado en el boulevard Roca al 800.
La diputada aseguró que padece persecución política, ya que todavía no le habría llegado una notificación de la Justicia.
Leandro, el menor de los hermanos Báez, declaró que recién se enteró que tenía cuentas en el exterior a través del programa del periodista Jorge Lanata.
Volvió a insistir con una supuesta relación de la jueza con uno de los imputados.
Elizabet Yanina Campos transitará el proceso en la vivienda que le compró su marido al basquetbolista Carlos Delfino en el country El Paso.
Está acusado de intentar de ingresar al circuito formal dinero ilícito proveniente del narcotráfico.
La expresidenta comunicó la decisión mediante su cuenta de Twitter, a tres días de que se cumpla el plazo impuesto por la Justicia.
