Vía País
Martín y Luciana, hijos de Lázaro Baéz, irán a juicio oral por lavado de dinero
17-12-2019
Así lo dispuso el juez Sebastián Casanello.
Vía País
Pidieron controlar a Leonardo Fariña mediante una tobillera electrónica con GPS
04-12-2019
Así lo sugirió el fiscal Abel Córdoba, quien interviene en la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez. Su intención es garantizar su "sujeción al proceso".
Vía Río Cuarto
Narcoescándalo en Río Cuarto: Ortiz declara ante el juez Ochoa
29-11-2019
Se trata del narco intensamente buscado hasta por la Interpol y que fue detenido este jueves en barrio Yofre, en Córdoba Capital.
Vía Rosario
Imputaron al abogado y a la mano derecha de Esteban Alvarado
23-11-2019
Además, al principal sospechoso por la muerte del prestamista Lucio Maldonado le achacaron nuevos delitos.
Vía Rosario
Un caballo de carrera y dos viviendas vinculan a tres policías con Esteban Alvarado
23-11-2019
El viernes fueron acusados durante una audiencia maratónica en el Centro de Justicia Penal.
Vía Córdoba
Causa Surrbac: detienen a acusado de un sugestivo robo en Lusa
21-11-2019
Se trata del hombre sospechado de robar unas 60 tablets y celulares de la empresa de recolección de residuos. Fue atrapado en Entre Ríos.
Vía País
Lava Jato: ordenaron la detención del expresidente de Paraguay Horacio Cartes por corrupción
19-11-2019
El juez brasileño Marcelo Bretas quiere que responda por su vinculación con un grupo de contrabandistas de divisas.
Vía Córdoba
Causa Surrbac: funcionario de la Provincia en la mira por el pago de una "retribución"
17-11-2019
Se trata de Gastón Massimino, que trabaja en la Secretaría de Seguridad. Habría recibido en su cuenta sueldo cheques por más de tres millones de pesos.
Vía Córdoba
Narcoescándalo en Río Cuarto: denegaron dos pedidos de excarcelación
14-11-2019
La Cámara Federal de Córdoba negó la excarcelación de Andrés Hernán Rivarola y la de Jonathan Jesús Monserrat.
Vía Córdoba
Causa Surrbac: investigan un sugestivo robo en Lusa
14-11-2019
Un hombre vestido con ropas del Surrbac fue filmado mientras robaba unas 60 tablets y celulares de la empresa de recolección de residuos Lusa.
Vía Resistencia
Lorenzo Heffner pidió eutanasia y que sus órganos sean donados
04-11-2019
El ex intendente detenido por gravísimos hechos de corrupción sacudió el clima político con una carta insólita.
Vía Río Cuarto
Narcoescándalo en Río Cuarto: imputaron a dos contadores
30-10-2019
Eran investigados por la Justicia Federal desde marzo, luego de los allanamientos realizados por la Policía Aeroportuaria.
Vía País
Citaron a indagatoria a Omar "Caballo" Suárez por supuesto lavado de dinero
25-10-2019
Fue convocado para el lunes 4 de noviembre. El sindicalista se encuentra detenido con prisión preventiva bajo arresto domiciliario.
Vía País
Incautan bienes por más de $7.000 millones en base al decreto de extinción de dominio
25-09-2019
Es un fallo inédito e incluye más de 60 inmuebles, una treintena de vehículos y montos de dinero en efectivo.
Vía Córdoba
Saillén y Catrambone volverán a declarar para intentar la excarcelación
24-09-2019
Será en el marco de la causa por presunto lavado de dinero. Quieren demostrar que no hay "riesgo procesal" si los liberan.
Vía Río Cuarto
Narcoescándalo en Río Cuarto: desplazan de su actual cargo al exjefe local de la Federal
23-09-2019
Se trata de Sergio Almerich, quien estaba como máximo responsable de la Federal en Bariloche.
Vía Córdoba
Se apartó la jueza que debía decidir la libertad de Saillén y Catrambone
23-09-2019
Liliana Navarro adujo una "relación de amistad" con los acusados, por lo que no será parte en la decisión sobre la excarcelación.
Vía Córdoba
Desde Luz y Fuerza dicen que el operativo fue "desmedido"
17-09-2019
Indicaron que fue "un despliegue totalmente inusual de gerdarmería y efectivos policiales, vallando toda la cuadra", y que los dirigentes se "han puesto a disposición de la Justicia".
Vía Córdoba
En fotos y videos, el allanamiento a Luz y Fuerza por presunto lavado de dinero
17-09-2019
Desde las primeras horas de este martes, Gendarmería copa la sede del sindicato, la mutual y viviendas particulares de dirigentes.
Vía Córdoba
Abogado de Luz y Fuerza niega que el sindicato tenga cajas de seguridad
17-09-2019
Claudio Orosz dijo que el único fondo con el que cuenta el gremio son los aportes de los afiliados. Continúan los allanamientos.
Vía Córdoba
Gendarmería allana Luz y Fuerza, por investigación por presunto lavado de dinero
17-09-2019
Se llevan a cabo 16 allanamientos en la sede del gremio, en la mutual y en viviendas particulares, ordenados por la Justicia Federal.
Vía Córdoba
Surrbac: Rechazaron el pedido de excarcelación de Catrambone y Saillén
12-09-2019
El juez federal Ricardo Bustos Fierro consideró que aún existe riesgo procesal.
Vía Carlos Paz
Sindicalista sospechado de lavar millones de pesos en los casinos de Carlos Paz
12-09-2019
Se trata del dirigente de Luz y Fuerza, Jorge Molina Herrera y habría adquirido más de 13,5 millones de pesos entre 2011 y 2015.
Vía Córdoba
Integrantes de Luz y Fuerza piden eximición de prisión en denuncia por lavado y asociación ilícita
10-09-2019
Fue tras la presentación realizada en la Justicia Federal por la Proselac. En Tribunales hay expectativa por las resoluciones que se tomarán en las próximas horas.
Vía Córdoba
Denuncian a Luz y Fuerza por presunto lavado de dinero
10-09-2019
También por supuesta asociación ilícita y defraudación. El gremio se presentará este martes en la Justicia Federal.
Vía Córdoba
Surrbac: inhiben los bienes de los 19 imputados de la causa
04-09-2019
La medida la resolvió el juez Bustos Fierro. La causa es por presuntas maniobras de lavado de dinero en la mutual del gremio.
Vía Mar Del Plata
Desbarataron una organización dedicada al contrabando de productos pesqueros en Mar del Plata
29-08-2019
Los estafadores trabajaban cobrando impuestos de una empresa que nunca habían declarado como tal.
Vía Santa Fe
Detuvieron a un comerciante chino en Rafaela que tenía casi dos millones entre pesos y dólares
08-08-2019
Tras la denuncia de un vecino, se detuvo a una persona vinculada a un supermercado. Dentro de un vehículo de su propiedad tenía 1.827.425 pesos y 1900 dólares (unos $87.000)
Vía Rosario
El lujoso departamento que tendría Herme Juárez en Punta del Este
02-08-2019
Encontraron una propiedad valuada en u$s900 mil a nombre de una empresa de su entorno. El sindicalista quedó preso en Ezeiza.
Vía Rosario
El álbum de Herme Juárez: fotos con promotoras y políticos de todos los colores
01-08-2019
El sindicalista posó para la cámara con socialistas, radicales, macristas y peronistas. En redes sociales explotaron las postales.
Vía Rosario
La Policía Federal detuvo a Herme Juárez, poderoso referente gremial portuario
01-08-2019
Es el titular de la Cooperativa de Trabajos Portuarios y secretario general del sindicato portuario. Lo vinculan con lavado de activos.
Vía Río Cuarto
Narcolavado en Río Cuarto: declaró Oyarzábal y negó todos los hechos
31-07-2019
Su abogado, Jorge Johnson, dijo que pedirá la libertad de su defendido.
Vía Río Cuarto
Narcoescándalo en Río Cuarto: el exjefe policial preso mantenía vínculos con los delincuentes locales
28-06-2019
Además de los narcos, Oyarzábal también es investigado por la Justicia Federal por sus presunta relación con bandas delicitivas de la zona.
Vía Río Cuarto
Narcoescándalo en Río Cuarto: el excomisario Oyarzábal seguirá preso y detuvieron a una mujer
27-06-2019
La nueva apresada es la pareja de uno de los narcos involucrados en la causa. La Justicia actualizó el parte de los procesados y detenidos.
Vía Rosario
Allanaron Rosario y Rafaela en una causa de lavado ligada al "Pata" Medina
27-06-2019
Prefectura secuestró autos de alta gama en diferentes puntos del país junto con tres millones y medio de pesos.
Vía País
Lázaro Báez afrontará un segundo juicio por presunto lavado de dinero
26-06-2019
Lo resolvió la Justicia al determinar que algunos hechos incorporados a la causa la ruta el dinero, ocho meses después de iniciado el juicio, deben ser investigados por separado.
Vía Corrientes
Allanaron polirubro en Corrientes por presunto lavado de dinero
25-06-2019
El procedimiento lo llevaron a cabo efectivos de la Prefectura Naval Argentina. Se trata de 26 allanamientos, de los cuales cinco o seis ocurrirían en territorio correntino.
Vía Santiago del Estero
Detuvieron al presidente de una cooperativa por defraudación al Estado
07-06-2019
Se trata de una cooperativa de trabajo que recibió $117 mil en el año 2016 para la construcción de una vivienda.
Vía País
Confirmaron un nuevo procesamiento contra Cristóbal López y Fabián de Sousa
30-05-2019
Es por la compra de dos departamentos en el edificio en el que vive Cristina Fernández de Kirchner. Se investiga lavado de dinero.
Vía Neuquén
El Sindicalista neuquino Juan Lescano se negó a declarar por lavado de dinero
22-05-2019
La causa está caratulada como "Los Barones de la Fruta", y es por lavado de activos provenientes de defraudaciones contra el sindicato y la obra social.
Vía Resistencia
Lavado III: rechazaron las excarcelaciones de Heffner y Hipperdinger
02-05-2019
Al igual que a los otro cuatro imputados en la causa de lavado de dinero a través de fondos nacionales.
Vía Río Cuarto
Narcoescándalo en Río Cuarto: nuevos allanamientos de la PSA este martes
30-04-2019
Comenzaron en las primeras horas de la mañana en distintos lugares, uno de ellos ubicado en el boulevard Roca al 800.
Vía Resistencia
Denunciaron a Ayala por irregularidades en compras y contratos
24-04-2019
La diputada aseguró que padece persecución política, ya que todavía no le habría llegado una notificación de la Justicia.
Vía País
Según uno de sus hijos, Lázaro Báez decidía todo en sus empresas
24-04-2019
Leandro, el menor de los hermanos Báez, declaró que recién se enteró que tenía cuentas en el exterior a través del programa del periodista Jorge Lanata.
Vía Resistencia
Rechazaron otro intento de Ayala de apartar a Niremperger de la causa
17-04-2019
Volvió a insistir con una supuesta relación de la jueza con uno de los imputados.
Vía Santa Fe
Prisión domiciliaria para la esposa de Pignata, investigada por lavado de dinero
03-04-2019
Elizabet Yanina Campos transitará el proceso en la vivienda que le compró su marido al basquetbolista Carlos Delfino en el country El Paso.
Vía Rosario
Piden elevar a juicio contra contra el abogado Wilfredo Scarpello por lavado de activos
01-04-2019
Está acusado de intentar de ingresar al circuito formal dinero ilícito proveniente del narcotráfico.
