Lavado de activos: Rosario presentó proyecto contra economía del narcotráfico

Pasado un mes desde la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, el intendente Pablo Javkin presentó este miércoles un proyecto para prevenir el lavado de activos en Rosario. La iniciativa apunta a frenar el flujo de dinero del narcotráfico como la “causa principal” de la “crisis de inseguridad” que observan en la ciudad.

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La administración actual en el Poder Ejecutivo local contempla crear un “Sistema de Control Económico Financiero de Inversiones”. De esta manera apuntan a evitar delitos patrimoniales y el blanqueo de la plata de las organizaciones criminales que operan en la ciudad y la región.

Javkin confirmó que la propuesta consiste en modificar la ordenanza vigente que impulsó el exconcejal Rodrigo López Molina. La propuesta de “Roy” consistía en indagar sobre el origen del capital para inversiones en el negocio inmobiliario y en juegos de azar.

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A partir de aquel proyecto, el intendente planteó la necesidad de “perfeccionar” la normativa que se estableció con el antecente de la franquicia de Esperanto que abrió en Rosario el fallecido narcotraficante Luis Medina. El nuevo sistema apunta a generar “información ordenada y digitalizada” para que actúe tanto la Justicia como la policía y la Unidad de Información Financiera (UIF) a partir de las alertas que se emitan.

Por otra parte, el ex diputado nacional se refirió a la posibilidad de coordinar el trabajo con el Servicio Penitenciario. “La cárcel no puede ser home office”, se quejó respecto de la actividad de los delincuentes en prisión preventiva o condenados.

¿Qué rubros serán controlados para prevenir el lavado de activos en Rosario?

La Municipalidad pretende hacer un seguimiento de los permisos de habilitación, transferencias, cambios y anexos de actividades económicas en Rosario. En esa lista se incluyen los siguientes negocios:

• Venta y alquiler de vehículos y motos.
• Armerías.
• Casas de juegos, apuestas o casinos.
• Loterías con proyectos de inversiones mayores a 7,3 millones de pesos (el monto se actualiza por inflación).
• Hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas.
• Restaurantes, bares, confiterías bailables, bares con amenización musical y todos los rubros de la ordenanza de nocturnidad (mismo monto de inversión que para loterías).
• Playas de estacionamiento y cocheras.
• Guarderías náuticas.
• Concesiones públicas de obras y servicios.
• Construcción nueva, ampliación y/o reforma de inmuebles
• Adquisición o tenencia de más de dos licencias de explotación de taxis y/o de remises.

¿Qué información se analizará para evitar el lavado de activos mediante inversiones en Rosario?

La Municipalidad anunció que los controles requerirán mayor información sobre los locales y emprendimientos habilitados. En esa lista se incluye la identificación, ya sea de personas físicas o de personas jurídicas. También se analizará la constancia de inscripción impositiva ante los organismos fiscales nacionales y provinciales y la declaración jurada sobre personas políticamente expuestas.

Por otra parte, el sistema de alerta contempla estudiar el plan de inversiones de los proyectos, en particular la correlación entre el presupuesto de gastos y la inversión. Así como se pedirá la declaración jurada de origen y licitud de los fondos, también, queda abierta la posibilidad de exigir documentación adicional de acuerdo a la particularidad de cada trámite.

El Ejecutivo propone que la autoridad de control del sistema antilavado se conforme con tres secretarías: Control y Convivencia, Gobierno y Modernización y Cercanía. En esta unidad se sumará una persona representante del Tribunal Municipal de Cuentas.