Economía
GAFI aprobó los procedimientos antilavado en Argentina
De esta forma se convalidó la metodología que que aplica el país para evitar estos delitos. Clave en momentos del blanqueo.
Vía Rosario
Condenan a comisario retirado por lavado de activos junto a narcotraficante de Rosario
13-08-2023
Gustavo Spoleti acordó una sentencia condicional y el pago de una multa como cómplice de un socio de Esteban Alvarado.
Vía Resistencia
Gloria Romero, la madre de Cecilia, pidió inhibición de bienes contra los Sena y habló sobre el abultado patrimonio del clan
11-07-2023
Gloria acusó a los Sena por el mal manejo de su dinero y explicó la razón de su pedido a la Justicia.
Vía Eldorado
Gendarmería Nacional incautó más de 87 mil dólares en un operativo en Colonia Victoria
28-06-2023
El operativo tuvo lugar sobre la Ruta Nacional N°12, cuando un ciudadano oriundo de China transportaba, adosado a su cuerpo, las divisas extranjeras.
Vía Rosario
Lavado de activos de “Los Monos”: hermanas de “Guille” Cantero se acercan a juicio
26-06-2023
La Cámara de Casación ratificó el procesamiento de Macarena y Yoana Cantero como testaferros de la banda.
Vía Resistencia
Caso Cecilia Strzyzowski: investigan a los Sena por lavado de activos luego de hallar $ 6.000.000 en su casa
16-06-2023
La familia de César Sena está cada vez más complicada. Además de objetos que podrían ser incriminatorios, encontraron una millonaria suma en un allanamiento.
Vía Rosario
Vuelven a subastar cinco propiedades de la banda de Esteban Alvarado en Rosario
14-06-2023
La Provincia anunció el remate de bienes decomisados tras la captura de narcotraficantes rivales de “Los Monos”.
Política
Piden el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la “Ruta del dinero K”: “No hay elementos probatorios”
24-05-2023
Lo solicitó el fiscal Guillermo Marijuán al juez Sebastián Casanello. Por la causa ya fue condenado Lázaro Báez.
Vía San Juan
Detuvieron a un hombre que viajaba hacia Mendoza con $82 millones escondidos en bolsas
24-05-2023
El ciudadano viajaba desde San Juan a Mendoza y fue retenido por Gendarmería en un control. El hombre no tenía el aval legal sobre la importante suma de dinero que transportaba.
Vía Rosario
Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: cayó un financista de Puerto Norte
14-05-2023
La Justicia sospecha que el prestamista está conectado a la venta de drogas en la zona sur.
Política
Con una jugada de la oposición, Diputados aprobó un proyecto para combatir el lavado de dinero
19-04-2023
Es una adecuación de la normativa nacional a pedido del GAFI, que en septiembre hará una inspección en Argentina. Juntos por el Cambio votó en contra, pero facilitó la aprobación con casi 30 ausencias. Debate sobre el rol de la UIF.
Vía Santa Fe
Enemigo de “Los Monos”: piden nuevo juicio a Luis Paz en Santa Fe
04-04-2023
La causa se refiere al supuesto lavado de activos del narcotráfico por parte del exsuegro del “Pájaro” Cantero.
Vía Rosario
Afirman que “Los Monos” fueron el “capital emprendedor del macrismo”
09-03-2023
Oscar Parrilli denunció que Cambiemos no apoyó un proyecto para evitar evasión y lavado de activos del narcotráfico.
Vía Rosario
La UIF oficializó su desembarco en Rosario para prevenir el lavado de activos
08-03-2023
Santa Fe cede instalaciones del Enapro para la apertura de la agencia de la región central.
Vía Rosario
Megaestafa inmobiliaria en Rosario: la causa que sacudió a la city llegó a juicio
27-02-2023
La Fiscalía pidió hasta 20 años de prisión para 13 personas y multas por un total de más de 1.600 millones de pesos.
Vía Rosario
Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: la UIF sumará una agencia local
22-02-2023
Agustín Rossi anunció la creación de una nueva delegación regional a pedido del gobernador Omar Perotti.
Vía Mendoza
Demoraron en La Paz a un camionero que venía de Córdoba con $31.000.000 escondidos
27-01-2023
Transportaba el dinero escondido en fajos dentro de una caja de herramientas. Lo pararon en un control de peaje en La Paz y el conductor no tenía la documentación que certificara la suma.
Vía Rosario
Liberan a Patricio Carey en Rosario y ordenan que la causa pase al fuero federal
08-01-2023
La Justicia consideró inválida la prisión preventiva del financista imputado por lavado de activos en Cofyrco.
Vía Rosario
Dictan prisión preventiva para el financista Patricio Carey por lavado de activos ilegales en Rosario
07-12-2022
El agente financiero quedó en la mira de la Justicia tras el asesinato del narcotraficante y ex barra de Newell’s Marcelo Medrano.
Vía Rosario
Narcotráfico en Rosario: condenaron a un financista de Puerto Norte
06-12-2022
Mateo Fornes acordó el pago de $ 2.811.154,50 como multa y una pena por lavado de activos de la banda de Daniel Godoy.
Vía Rosario
Trasladaron a Patricio Carey, detenido tras su viaje al Mundial de Qatar 2022
05-12-2022
El financista de Rosario quedó bajo arresto en Ezeiza a pedido de la Fiscalía para ampliar la imputación en su contra.
Vía Rosario
El financista Luis Herrera quedó libre en Rosario tras comprometerse a pagar millonaria fianza
05-11-2022
La jueza que lleva la causa resolvió que no hay riesgo de fuga al dejarlo en libertad y le exigió el pago de una caución y una serie de restricciones.
Vía Rosario
Imputan a Luis Herrera, sus hijos y su esposa en Rosario por defraudación
03-11-2022
El financista titular de Fernández Soljan tiene casi 60 denuncias en su contra tras el default de la firma.
Vía Rosario
Financista de Rosario detenido: arrestaron a Luis Herrera y a sus hijos
01-11-2022
El titular de la firma Fernández Soljan tiene casi 60 denuncias en su contra y estiman que debe 30 millones de dólares.
Vía Córdoba
Abogado e Instagramer: el perfil del hincha cordobés encarcelado en Qatar
27-10-2022
A sólo días de comenzar el Mundial Qatar 2022, Marcelo Martínez fue apresado junto a otros argentinos.
Vía Rosario
El lavadero de “Los Monos”: allanan cuevas de Rosario y demoran a seis personas
15-09-2022
Una de las oficinas de ya estaba en el radar de la causa sobre narcotráfico por la que procesaron a Gustavo Shanahan.
Vía Rosario
Lavado de dinero y narcotráfico en Rosario: condenaron a un asesor de Cofyrco
21-06-2022
Teodoro Fracassi acordó una pena condicional derivada de la causa del crimen del “Coto” Medrano, exbarra de Newell’s.
Vía Córdoba
Sobreseyeron a Gustavo Arce, dueño de Agustino Cueros
13-06-2022
El empresario estaba acusado de evasión agravada, lavado de activos y comercialización de procedencia ilícita.
Vía Rosario
Cómo respondió Sebastián Grimaldi ante las denuncias de Cofco y Banco Macro
02-06-2022
El empresario rechazó la imputación por estafas en Rosario. También lo investigan por lavado de activos en Córdoba.
Vía Rosario
Expareja de Esteban Alvarado volverá a su casa con prisión domiciliaria
02-06-2022
Rosa Capuano debe pagar $ 500.000 de fianza en la causa sobre lavado de activos del narcotráfico en Rosario.
Vía Rosario
Lavado de activos: Rosario presentó proyecto contra economía del narcotráfico
06-04-2022
El intendente Pablo Javkin dijo que la venta de drogas es la “causa principal” de una “crisis de inseguridad”.
Vía Rosario
Exsuegra de un supuesto cómplice de Esteban Alvarado paga 3 millones de pesos
21-02-2022
Bibiana Judit Zárate fue condenada por lavado de activos en la venta de un departamento de Puerto Norte.
Vía Rosario
Leonardo Peiti obtuvo libertad condicional tras condena por juego clandestino
07-02-2022
El empresario pasó más de nueve meses internado en una clínica luego de haber sido detenido en Rosario.
Vía Rosario
Para esclarecer el triple crimen en Ibarlucea, crearán un equipo de investigación integrado por cuatro fiscales
04-02-2022
Se creará un “equipo de trabajo especial que aborde de manera integral” la investigación.
Vía Rosario
Detectan lazos entre narcotráfico en Rosario y agencia de autos de San Nicolás
19-12-2021
Sospechan que el dueño lavaba dinero de la venta de drogas en el Parque Oeste. Secuestraron vehículos de alta gama.
Entretenimiento
Escándalo: Wanda Nara y Mauro Icardi enfrentan una denuncia por lavado de dinero
17-12-2021
Vía País habló con Ana Rosenfeld, abogada de la empresaria, quien dio detalles exclusivos.
Vía Rosario
Rechazan liberación de sindicalista acusado junto a Yalil Azum por narcolavado
16-12-2021
Maximiliano González de Gaetano figura como socio del “Turco” en delitos ligados al negocio de la droga en Rosario.
Vía Rosario
Leves condenas a directivos de una financiera que operaba con narcos
10-12-2021
Fernando Verseci recibió tres años de prisión condicional y Guido Garay una probation. Ambos deberán pagar una multa.
Vía Rosario
Condenan a Leonardo Peiti por juego clandestino con multa de casi $42.500.000
02-12-2021
El empresario declaró como arrepentido sobre el pago de coimas y lavado de activos, entre otros delitos.
Vía Santa Fe
Caso Hugo Oldani: confirman procesamiento por operación de “cueva” financiera
10-11-2021
La resolución involucra a la hija del empresario asesinado en la agencia de turismo y otras nueve personas.
