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Ciudad a ciudad, Argentina en red | miércoles, 28 de mayo de 2025

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        Ciudad a ciudad, Argentina en red

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        Lavado De Dinero

        El debate concluyó este viernes en el Centro de Justicia Penal.

        Vía Rosario

        El juicio a Yalil Azum terminó con una condena a 28 años de prisión en Rosario

        El financista recibió una pena unificada con la sentencia de una causa anterior sobre narcotráfico.

        Redacción Vía Rosario
        El MPA de Jujuy desarticuló una peligrosa red dedicada a la extracción ilegal de oro en la Puna.

        Policiales

        Megaoperativo: la minería ilegal de oro de Jujuy tendría conexiones internacionales

        Eduardo Sánchez
        El líder canalla fue asesinado el 9 de noviembre de 2024.

        Policiales

        Pillín y el lavado de dinero en Rosario: imputaron a la pareja de Andrés Bracamonte

        Redacción Vía Rosario
        El expresidente del Rofex se entregó el 3 de diciembre en la sede de la PDI.

        Policiales

        Estafa piramidal y esquema Ponzi en Rosario: Luis Herrera afronta una causa impactante

        Redacción Vía Rosario
        Iara Guinsel Costa, la mujer que acompañaba al senador  Kueider . Ttiene un cargo en la categoría más alta del Senado y cobra más de 2 millones de pesos (Collage).

        Política

        La Justicia paraguaya imputó al senador Edgardo Kueider y a su secretaria por tentativa de contrabando

        Redacción Vía Paraná
        El senador Edgardo Kueider (derecha) junto al ex gobernador entrerriano Gustavo Bordet (izquierda)

        Política

        Bordet sobre su “ex socio político” Kueider: " No tengo amigos en la política”

        Redacción Vía Paraná
        El financista fue denunciado por una veintena de préstamos a tasas usurarias.

        Policiales

        Narcotráfico y juego clandestino en Rosario: Yalil Azum afronta un juicio resonante

        Lucas Aranda
        Gendarmería allanó Farmacias Villegas y los domicilios de sus propietarios.

        Vía Paraná

        Gendarmería allanó Farmacia Villegas por presunta evasión y lavado de activos

        Redacción Vía Paraná
        12-09-2024

        Hoy se realizó un allanamiento en Farmacias Villegas de Paraná sucursal Don Bosco. El procedimiento es debido a una presuna evasión y lavado de activos. Los domicilios particulares de Villegas y su hijo fueron también allanados por Gendarmería.

        Esteban Lindor Alvarado cumple una condena a prisión perpetua en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

        Vía Rosario

        Detrás del carbón: Esteban Alvarado reaparece en la venta ilegal de autos de Rosario

        Lucas Aranda
        12-05-2024

        El narcotraficante es el principal sospechoso de una causa que incluye extorsiones y tres intentos de homicidio.

        Securitas

        Vía Paraná

        Caso Securitas: Habrían pagado a organismos públicos cerca de US$ 7,6 millones en coimas

        Redacción Vía Paraná
        08-05-2024

        Se habla que la empresa Securitas habría pagado entre 2013 y 2018 la suma de casi 8 millones de dólares para no perder contratos y la evasión fiscal se calcula en unos 2,195 millones de pesos.

        Arroyo Salgado y Claudio Tórtul.

        Vía Paraná

        La jueza Sandra Arroyo Salgado dejó detenidos a los hermanos Tórtul por delitos contra el orden económico y coimas

        Redacción Vía Paraná
        23-04-2024

        La Jueza Federal Arroyo Salgado dejó detenidos a los heramos Claudio y Marcelo Tòrtul por los delitos contra el orden económico y coimas. Serán recluidos en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal.

        Securitas es una compañía líder en seguridad y protección. Foto: Gentileza

        Vía Paraná

        Securitas admitió que pagó millonarias sumas de dinero en concepto de coimas

        Redacción Vía Paraná
        18-04-2024

        En lo que ya es un caso de corrupción nacional se supo que la empresa Securitas Argentinas habría hecho la denuncia luego de hacer una investigación interna y detectar pagos de coimas a funcionarios públicos. Los hermanos Marcelo y Claudio Tórtul están muy complicados en la causa.

        Los allanamientos incluyeron una sucursal bancaria de la ciudad capital.

        Vía Santa Fe

        El Gobierno de Santa Fe removió a una funcionaria indagada por lavado de activos

        Redacción Vía Santa Fe
        10-10-2023

        María Laura Miassi está en la mira de la Justicia federal tras el arresto de su pareja Ángel Yamil Benavídez.

        El allanamiento terminó con el inquilino detenido

        Vía Santa Fe

        Santa Fe: un conflicto inmobiliario derivó en una causa por lavado de activos contra un ex funcionario

        Redacción Vía Santa Fe
        13-09-2023

        El involucrado fue funcionario de José Corral y quedó comprometido por el hallazgo de varios elementos comprometedores.

        El imputado estuvo al frente de la ex División de Drogas Peligrosas.

        Vía Rosario

        Condenan a comisario retirado por lavado de activos junto a narcotraficante de Rosario

        Redacción Vía Rosario
        13-08-2023

        Gustavo Spoleti acordó una sentencia condicional y el pago de una multa como cómplice de un socio de Esteban Alvarado.

        Foto: Web.

        Vía Resistencia

        Gloria Romero, la madre de Cecilia, pidió inhibición de bienes contra los Sena y habló sobre el abultado patrimonio del clan

        Julieta Dorta
        11-07-2023

        Gloria acusó a los Sena por el mal manejo de su dinero y explicó la razón de su pedido a la Justicia.

        Gendarmería Nacional incautó más de 87 mil dólares en un operativo en Colonia Victoria.

        Vía Eldorado

        Gendarmería Nacional incautó más de 87 mil dólares en un operativo en Colonia Victoria

        Verónica Romero
        28-06-2023

        El operativo tuvo lugar sobre la Ruta Nacional N°12, cuando un ciudadano oriundo de China transportaba, adosado a su cuerpo, las divisas extranjeras.

        El líder de la banda lleva una década tras las rejas.

        Vía Rosario

        Lavado de activos de “Los Monos”: hermanas de “Guille” Cantero se acercan a juicio

        Redacción Vía Rosario
        26-06-2023

        La Cámara de Casación ratificó el procesamiento de Macarena y Yoana Cantero como testaferros de la banda.

        Investigan a los Sena por lavado de dinero.

        Vía Resistencia

        Caso Cecilia Strzyzowski: investigan a los Sena por lavado de activos luego de hallar $ 6.000.000 en su casa

        Julieta Dorta
        16-06-2023

        La familia de César Sena está cada vez más complicada. Además de objetos que podrían ser incriminatorios, encontraron una millonaria suma en un allanamiento.

        El departamento de Puerto Norte perteneció al excomisario Javier Makhat.

        Vía Rosario

        Vuelven a subastar cinco propiedades de la banda de Esteban Alvarado en Rosario

        Redacción Vía Rosario
        14-06-2023

        La Provincia anunció el remate de bienes decomisados tras la captura de narcotraficantes rivales de “Los Monos”.

        Cristina Kirchner.

        Política

        Piden el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la “Ruta del dinero K”: “No hay elementos probatorios”

        Redacción LAVOZ
        24-05-2023

        Lo solicitó el fiscal Guillermo Marijuán al juez Sebastián Casanello. Por la causa ya fue condenado Lázaro Báez.

        Detuvieron a un hombre que viajaba hacia Mendoza con $82 millones escondidos en bolsas.

        Vía San Juan

        Detuvieron a un hombre que viajaba hacia Mendoza con $82 millones escondidos en bolsas

        Johana Miranda
        24-05-2023

        El ciudadano viajaba desde San Juan a Mendoza y fue retenido por Gendarmería en un control. El hombre no tenía el aval legal sobre la importante suma de dinero que transportaba.

        La Policía Federal secuestró varios vehículos al cabo de 29 allanamientos.

        Vía Rosario

        Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: cayó un financista de Puerto Norte

        Redacción Vía Rosario
        14-05-2023

        La Justicia sospecha que el prestamista está conectado a la venta de drogas en la zona sur.

        Germán Martínez durante la sesión. (Federico Lopez Claro)

        Política

        Con una jugada de la oposición, Diputados aprobó un proyecto para combatir el lavado de dinero

        Carolina Ramos
        19-04-2023

        Es una adecuación de la normativa nacional a pedido del GAFI, que en septiembre hará una inspección en Argentina. Juntos por el Cambio votó en contra, pero facilitó la aprobación con casi 30 ausencias. Debate sobre el rol de la UIF.

        El imputado de 66 años está preso desde fines de 2018.

        Vía Santa Fe

        Enemigo de “Los Monos”: piden nuevo juicio a Luis Paz en Santa Fe

        Redacción Vía Santa Fe
        04-04-2023

        La causa se refiere al supuesto lavado de activos del narcotráfico por parte del exsuegro del “Pájaro” Cantero.

        El senador nacional del Frente de Todos pidió la regulación de las SAS.

        Vía Rosario

        Afirman que “Los Monos” fueron el “capital emprendedor del macrismo”

        Redacción Vía Rosario
        09-03-2023

        Oscar Parrilli denunció que Cambiemos no apoyó un proyecto para evitar evasión y lavado de activos del narcotráfico.

        El gobernador Omar Perotti firmó el convenio para el desembarco del organismo.

        Vía Rosario

        La UIF oficializó su desembarco en Rosario para prevenir el lavado de activos

        Redacción Vía Rosario
        08-03-2023

        Santa Fe cede instalaciones del Enapro para la apertura de la agencia de la región central.

        La investigación tomó estado público en 2016 por una serie de allanamientos.

        Vía Rosario

        Megaestafa inmobiliaria en Rosario: la causa que sacudió a la city llegó a juicio

        Redacción Vía Rosario
        27-02-2023

        La Fiscalía pidió hasta 20 años de prisión para 13 personas y multas por un total de más de 1.600 millones de pesos.

        El jefe de Gabinete confirmó que Alberto Fernández modificó el decreto reglamentario.

        Vía Rosario

        Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: la UIF sumará una agencia local

        Redacción Vía Rosario
        22-02-2023

        Agustín Rossi anunció la creación de una nueva delegación regional a pedido del gobernador Omar Perotti.

        Un camionero fue detenido en La Paz por llevar consigo la suma de $31 millones.

        Vía Mendoza

        Demoraron en La Paz a un camionero que venía de Córdoba con $31.000.000 escondidos

        Valentina Porta
        27-01-2023

        Transportaba el dinero escondido en fajos dentro de una caja de herramientas. Lo pararon en un control de peaje en La Paz y el conductor no tenía la documentación que certificara la suma.

        El empresario de 32 años fue detenido en Ezeiza tras un viaje al Mundial de Qatar 2022.

        Vía Rosario

        Liberan a Patricio Carey en Rosario y ordenan que la causa pase al fuero federal

        Redacción Vía Rosario
        08-01-2023

        La Justicia consideró inválida la prisión preventiva del financista imputado por lavado de activos en Cofyrco.

        Según un testigo, Patricio Carey tenía un rol directivo en la financiera Cofyrco.

        Vía Rosario

        Dictan prisión preventiva para el financista Patricio Carey por lavado de activos ilegales en Rosario

        Redacción Vía Rosario
        07-12-2022

        El agente financiero quedó en la mira de la Justicia tras el asesinato del narcotraficante y ex barra de Newell’s Marcelo Medrano.

        El joven de 22 años ocupaba oficinas de Alto Buró.

        Vía Rosario

        Narcotráfico en Rosario: condenaron a un financista de Puerto Norte

        Redacción Vía Rosario
        06-12-2022

        Mateo Fornes acordó el pago de $ 2.811.154,50 como multa y una pena por lavado de activos de la banda de Daniel Godoy.

        El directivo de Cofyrco se retiró esposado de la terminal "Ministro Pistarini".

        Vía Rosario

        Trasladaron a Patricio Carey, detenido tras su viaje al Mundial de Qatar 2022

        Redacción Vía Rosario
        05-12-2022

        El financista de Rosario quedó bajo arresto en Ezeiza a pedido de la Fiscalía para ampliar la imputación en su contra.

        El expresidente del Mercado a Término de Rosario, Luis Herrera, esta imputado por estafas, lavado de activos y asociación ilícita.

        Vía Rosario

        El financista Luis Herrera quedó libre en Rosario tras comprometerse a pagar millonaria fianza

        Redacción Vía Rosario
        05-11-2022

        La jueza que lleva la causa resolvió que no hay riesgo de fuga al dejarlo en libertad y le exigió el pago de una caución y una serie de restricciones.

        El operador bursátil de 64 años quedó bajo arresto durante un allanamiento en la zona norte.

        Vía Rosario

        Imputan a Luis Herrera, sus hijos y su esposa en Rosario por defraudación

        Redacción Vía Rosario
        03-11-2022

        El financista titular de Fernández Soljan tiene casi 60 denuncias en su contra tras el default de la firma.

        El expresidente de Rofex se mudó hace poco al pueblo vecino a San Lorenzo.

        Vía Rosario

        Financista de Rosario detenido: arrestaron a Luis Herrera y a sus hijos

        Redacción Vía Rosario
        01-11-2022

        El titular de la firma Fernández Soljan tiene casi 60 denuncias en su contra y estiman que debe 30 millones de dólares.

        El instagramer está en el país árabe desde mayo.

        Vía Córdoba

        Abogado e Instagramer: el perfil del hincha cordobés encarcelado en Qatar

        Redacción Vía Córdoba
        27-10-2022

        A sólo días de comenzar el Mundial Qatar 2022, Marcelo Martínez fue apresado junto a otros argentinos.

        La policía de Rosario allanó dos financieras y demoró a seis personas luego de un operativo por lavado de activos vinculado a "Los Monos".

        Vía Rosario

        El lavadero de “Los Monos”: allanan cuevas de Rosario y demoran a seis personas

        Redacción Vía Rosario
        15-09-2022

        Una de las oficinas de ya estaba en el radar de la causa sobre narcotráfico por la que procesaron a Gustavo Shanahan.

        La TOE allanó las oficinas de Corrientes al 800 y encontró 174 documentos de identidad.

        Vía Rosario

        Lavado de dinero y narcotráfico en Rosario: condenaron a un asesor de Cofyrco

        Redacción Vía Rosario
        21-06-2022

        Teodoro Fracassi acordó una pena condicional derivada de la causa del crimen del “Coto” Medrano, exbarra de Newell’s.

        Gustavo Arce, de Agustino Cueros\u002E

        Vía Córdoba

        Sobreseyeron a Gustavo Arce, dueño de Agustino Cueros

        Redacción Vía Córdoba
        13-06-2022

        El empresario estaba acusado de evasión agravada, lavado de activos y comercialización de procedencia ilícita.

        El corredor de granos tiene 42 años y acordó permanecer en la provincia de Santa Fe mientras se tramita la causa.

        Vía Rosario

        Cómo respondió Sebastián Grimaldi ante las denuncias de Cofco y Banco Macro

        Lucas Aranda
        02-06-2022

        El empresario rechazó la imputación por estafas en Rosario. También lo investigan por lavado de activos en Córdoba.

        El ex ladrón de autos afronta un pedido de condena a prisión perpetua en el fuero provincial.

        Vía Rosario

        Expareja de Esteban Alvarado volverá a su casa con prisión domiciliaria

        Redacción Vía Rosario
        02-06-2022

        Rosa Capuano debe pagar $ 500.000 de fianza en la causa sobre lavado de activos del narcotráfico en Rosario.

        El exconcejal Rodrigo López Molina (segundo desde la derecha) y el fiscal Matías Edery (primero) fueron al acto oficial.

        Vía Rosario

        Lavado de activos: Rosario presentó proyecto contra economía del narcotráfico

        Lucas Aranda
        06-04-2022

        El intendente Pablo Javkin dijo que la venta de drogas es la “causa principal” de una “crisis de inseguridad”.

        El excomisario Javier Makhat fue detenido en la propiedad de Condominios del Alto.

        Vía Rosario

        Exsuegra de un supuesto cómplice de Esteban Alvarado paga 3 millones de pesos

        Redacción Vía Rosario
        21-02-2022

        Bibiana Judit Zárate fue condenada por lavado de activos en la venta de un departamento de Puerto Norte.

        El testimonio del hombre de 49 años generó una crisis institucional en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

        Vía Rosario

        Leonardo Peiti obtuvo libertad condicional tras condena por juego clandestino

        Redacción Vía Rosario
        07-02-2022

        El empresario pasó más de nueve meses internado en una clínica luego de haber sido detenido en Rosario.

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