Bonadio ordenó allanamientos en Río Gallegos por la causa Los Sauces

Se realiza en la inmobiliaria de Osvaldo Sanfelice en busca de documentación de las empresas Idea SA y de Negocios Patagónicos SA.

28-10-2016 Presentacion de la base de datos de la Corte Suprema para seguir causas de corrupcionrnDYN12, BUENOS AIRES 28/10/2016, EL JUEZ CLAUDIO BONADIO DURANTE LA VII CONFERENCIA NACIONAL DE JUECES EN EL PALACIO DE TRIBUNALES.FOTO:DYN/EZEQUIEL PONTORIERO. buenos aires claudio bonadio inauguracion base de datos sobre expedientes en que se tramitan distintos tipos de delitos contra el Estado Revelan que los jueces federales investigan casi 500 causas por corrupcion Incremento de los delitos de guante blanco
28-10-2016 Presentacion de la base de datos de la Corte Suprema para seguir causas de corrupcionrnDYN12, BUENOS AIRES 28/10/2016, EL JUEZ CLAUDIO BONADIO DURANTE LA VII CONFERENCIA NACIONAL DE JUECES EN EL PALACIO DE TRIBUNALES.FOTO:DYN/EZEQUIEL PONTORIERO. buenos aires claudio bonadio inauguracion base de datos sobre expedientes en que se tramitan distintos tipos de delitos contra el Estado Revelan que los jueces federales investigan casi 500 causas por corrupcion Incremento de los delitos de guante blanco

El juez Claudio Bonadío ordenó un allanamiento a la inmobiliaria de Osvaldo Sanfelice (ex socio de Máximo Kirchner) en busca de documentación de las empresas Idea SA y de Negocios Patagónicos SA, responsable de comprar y vender el chalet donde vive Cristina Kirchner.

En la orden de allanamiento, el Magistrado pidió expresamente que se secuestre toda documentación de Negocios Patagónicos y de Idea SA: libros de inventarios y balances, los libros diarios general, los libros de ingresos y egresos y/o caja y/o bancos, los libros de IVA compras, los libros de Registro de Accionistas, de depósitos de acciones, de asistencia de accionistas y de asamblea general y otros libros auxiliares.

La UIF concluyó que las actividades a las que se dedica Sanfelice -en las que comercializa con los Kirchner, y los empresarios K-, "representan un elevado riesgo de lavado de dinero" y que de comprobarse, se trataría "sólo de un fragmento de una operatorio global de mayor magnitud".