Vía Córdoba
Bell Ville: allanaron dos casas donde operaban una imprenta y una gestora ilegal
Es por evasión de impuestos por un monto aproximado de 1.800 millones de pesos. Las cuatro personas involucradas se encuentran en libertad.
Vía País
Cristóbal López: "Recuperamos la libertad. El segundo paso será recuperar el manejo de las empresas"
09-10-2019
Tras haber dejado el penal de Ezeiza, el empresario negó los cargos por los que fue acusado.
Vía Jujuy
La lucha "antipiratería" tendrá una jornada técnica en Jujuy
16-09-2019
Disertarán autoridades y referentes nacionales en la materia, a quienes se sumarán el juez federal Esteban Hansen y el fiscal Federico Zurueta
Vía País
La Cámara de Casación anuló la condena por evasión contra Leonardo Fariña
06-09-2019
Los jueces entendieron que el empresario ya está siendo juzgado por los mismo hechos en la causada conocida como "la ruta del dinero K".
Vía Córdoba
Causa CBI: para la Justicia hay pruebas suficientes de que Suau se quitó la vida
03-09-2019
Se conocieron los fundamentos de la condena a los responsables de irregularidades en la financiera.
Vía Resistencia
Nuevos allanamientos por la causa contra el dueño de Mega Mundo $2
28-06-2019
Fuentes judiciales informaron que ayer se realizaron allanamientos en 3 domicilios contra Cristino Villalba, quien sería dueño de los comercios Mega Mundo $2
Vía Córdoba
La esposa del dueño de Zarate quedó imputada
18-06-2019
Es por los mismos delitos por los que fue detenido Francisco Daniel Scudieri: apropiación indebida de tributos reiterada y estafa reiterada.
Vía Córdoba
Secuestraron 5975 unidades de medicamentos vencidos y prohibidos que se vendían Córdoba
13-06-2019
La organización quedó desarticulada y se dedicaba a comercializar estos productos a través de redes sociales.
Vía Córdoba
Detienen a un empresario cordobés e imputan a 10 personas por presunta evasión fiscal
05-06-2019
Le incautaron dinero en efectivo, un vehículo BMW X6M, una camioneta Toyota Hilux y dos motos de alta cilindrada.
Vía Resistencia
Ordenan la detención de un empresario de la construcción acusado de evasión fiscal
17-05-2019
La evasión de impuestos superaría los 37 millones de pesos correspondientes a IVA e Impuesto a las Ganancias.
Vía Salta
Detuvieron al empresario Matías Huergo por supuestas facturas truchas
13-05-2019
Declarará mañana a las 9 y estará detenido en la Alcaidía Federal.
Vía BA Provincia
Procesaron al "rey" de la Salada por evasión y lavado
29-03-2019
Entre 2012 y 2017 se realizaron maniobras orientadas a evadir IVA, Ganancias y los aportes y contribuciones al Régimen de la Seguridad Social de los empleados.
Vía Santa Fe
Allanan a un grupo empresario por una evasión de $20 millones
21-03-2019
Se trata de una firma dedicada a la prestación de servicios de limpieza que no habría pagado IVA ni aportes sociales a los empleados desde 2016.
Vía Viedma
Inician investigación para conocer la situación impositiva del hotel de los Zorreguieta
05-02-2019
Analizarán los pagos a partir del 2008, ya que antes de ese año la zona de la Cordillera estaba exenta del pago inmobiliario.
Vía Viedma
Un intendente puso en duda que los Zorreguieta paguen los impuestos reales de su hotel
31-01-2019
Según el Intendente de Pilcaniyeu la familia real "nunca" realizó la habilitación para realizar alojamiento turístico.
Vía Viedma
Acusan a la Reina Máxima por evasión de impuestos en Río Negro
30-01-2019
En la "Estancia Pilpilcura" se realizaron modificaciones edilicias que no fueron declaradas.
Vía Salta
Allanamientos en el CCM: la Fiscalía desmiente la versión de la Municipalidad
18-01-2019
El jefe de Gabinete, García Salado, dijo que se trató de una orden de presentación. El fiscal Toranzos confirmó el allanamiento.
Vía Salta
Allanamientos en la Municipalidad: "Esto nos llama poderosamente la atención"
14-01-2019
Así se expresó el jefe de gabinete municipal, Luis María García Salado, luego de los allanamientos simultáneos realizados por AFIP y la policía aeroportuaria en la Secretaría de Hacienda.
Vía Rosario
Cayó un nuevo acusado en la megacausa de Afip por facturas truchas
07-01-2019
El sospechoso había sido declarado en rebeldía cuando incumplió una citación para ser indagado en los Tribunales.
Vía Resistencia
Procesaron a empresarios sojeros por posible evasión de impuestos
20-12-2018
Los dueños de "Las Pircas Cereales SA" fueron acusados de asociación ilícita fiscal. Estiman que evadieron casi $700 millones.
