Avanza la causa contra José Luis Espert: la Fiscalía pidió su indagatoria por presunto lavado de dinero
Un entramado financiero bajo la lupa podría revelar sorpresas inesperadas.
Aylén Barrera Arciniega
18 de junio de 2026, 09:54
La situación judicial de José Luis Espert volvió a quedar en el centro de la escena luego de que el fiscal federal Fernando Domínguez solicitara que sea citado a declaración indagatoria en una causa que investiga un presunto esquema de lavado de dinero.
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La medida también alcanzó a otros involucrados en el expediente y se sustenta en una pesquisa que examina los vínculos económicos entre el exdiputado y el empresario Federico “Fred” Machado, quien fue condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos.
De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, Machado habría transferido en 2020 un total de US$200.000 a Espert como parte de un acuerdo que contemplaba desembolsos por hasta un millón de dólares. Los investigadores sospechan que una parte de esos recursos pudo haber sido utilizada en maniobras destinadas a otorgar apariencia lícita a fondos de origen cuestionado.
Entre las operaciones bajo análisis figuran la adquisición de vehículos de alta gama, entre ellos un BMW y un Lexus, además de pagos efectuados al fideicomiso Dunas. Todos estos movimientos patrimoniales forman parte de la investigación en curso.
Las operaciones financieras que quedaron bajo la lupa
El requerimiento de indagatoria también alcanzó a Varianza SA, una sociedad relacionada con Espert, por la presunta utilización de informes contables falsos para justificar el origen de los fondos investigados. Asimismo, la Fiscalía pidió que comparezca el contador Mariano Cosentino.
Según consta en el expediente, Espert afirmó públicamente que el dinero recibido correspondía a un contrato de consultoría vinculado a un proyecto minero en Guatemala. No obstante, los fiscales pusieron en duda esa versión al sostener que no hallaron registros de viajes al país, ni pruebas de explotaciones mineras operativas, ni documentación que acreditara la prestación efectiva de los servicios mencionados.
El vínculo con Fred Machado y la decisión que deberá tomar la Justicia
Otro de los aspectos examinados en la causa es la relación política y financiera entre Machado y Espert. La investigación señala que el empresario respaldó la candidatura presidencial del dirigente en 2019 y que posteriormente admitió delitos de fraude y lavado de dinero ante la Justicia de Estados Unidos.
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Como parte de las medidas adoptadas en el expediente, la Justicia ordenó el embargo de bienes de Espert, congelando propiedades y restringiendo la disponibilidad de fondos en cuentas bancarias, salvo autorizaciones específicas.
Ahora será el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien deberá analizar el planteo realizado por la Fiscalía y resolver si convoca a José Luis Espert y a los demás involucrados para que presten declaración indagatoria. Mientras tanto, la investigación seguirá avanzando con nuevas pericias contables y otras medidas de prueba orientadas a esclarecer los hechos.