Se trata de una nuevas metodología implementada por las cuevas.


Los bancos comenzaron a bloquear cuentas en dólares, ya que registraron a personas que compran el cupo mensual de US$ 200 y lo transfieren a cambio de una pequeña comisión.

“No estamos hablando de dos transferencias de familiares en un mes. Hablamos de una cueva que recibe, por ejemplo, veinte transferencias, de veinte personas distintas“, detalló un banquero en declaraciones a Clarín.

Más allá del bloqueo de la cuenta, ese dinero puede ser retirado y, en todo caso, el cliente deberá proseguir un trámite web con la documentación que respalde las transferencias. Pero en los casos de mayor gravedad, esa persona podría ser denunciada ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

El Banco Central. (Bloomberg)

Este tipo de operatorio se debe a que la brecha entre el dólar solidario (minorista más impuesto del 30 %) y el blue llegó a ser de hasta el 50% y todavía deja 30% de ganancia.

“Nosotros tenemos, primero, una normativa de lavado de dinero muy estricta y, segundo, una política interna basada en recabar la mayor cantidad posible de información sobre el cliente para tener más probabilidades de prevenir operaciones legales”, dijo un ejecutivo bancario.

Y agregó: “Si una persona hace veinte transferencias a veinte personas distintas en un mismo día y después recibe 20 distintas y retira los dólares, claramente no abrió la cuenta para el fin que declaró. Tenemos que dar respuesta y tenemos los elementos para hacerlo”.

Con respecto a la demanda, las compras privadas alcanzaron US$ 451 millones en mayo, cifra que casi duplica los US$ 248 millones adquiridos en abril.


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