Vía País
Solicitaron un embargo sobre los bienes de Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián De Sousa
23-02-2018
Lo pidió el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la causa por la evasión de $8 mil millones de Oil Combustibles.
Vía País
Bullrich, sobre las narcovalijas en la embajada rusa: "Fue una de las operaciones más complejas de la Argentina"
22-02-2018
La ministra de Seguridad explicó cómo fueron las tareas de inteligencia para frustrar el tráfico de cocaína a Rusia.
Vía País
Detuvieron a dos personas tras el hallazgo de 400 kilos de cocaína en la embajada rusa en Argentina
22-02-2018
Una de ellas pertenece a la Policía de la Ciudad. La droga estaba oculta en 12 valijas que fueron descubiertas por el embajador en la sede diplomática.
Vía País
La esposa de Balcedo afirmó que vive su encarcelamiento en "condiciones inhumanas"
21-02-2018
Aseguró que vio "ratas en la comida" y que estuvo "dos días conviviendo con materias fecales" en su celda.
Vía País
Hugo Moyano negó querer usar la marcha para influir en las causas en su contra
21-02-2018
Estas involucran lavado de dinero, desvío de fondos en la obra social del sindicato y asociación ilícita por fraude al club Independiente.
Vía País
Dictan embargos millonarios contra Cristina Kirchner y Cristóbal López
20-02-2018
La AFIP intimó al empresario preso por una deuda de 875 millones. La ex presidenta también sufrió un revés judicial.
Vía País
De Andreis consideró que la renuncia de Díaz Gilligan sirve para "ayudar a esclarecer"
20-02-2018
El Secretario General de la Presidencia aseguró que Mauricio Macri "no lo conocía mucho".
Vía País
Un diputado kirchnerista denunció a Valentín Díaz Gilligan
19-02-2018
Rodolfo Tailhade lo acusó de presunto lavado de activos y de omisión maliciosa.
Vía País
El Frente Renovador exigió que Díaz Gilligan declare ante la Justicia y no ante la OA
19-02-2018
Varios legisladores pidieron que "actúe un fiscal, no Laura Alonso" en el caso del subsecretario general de la Presidencia
Vía Neuquén
La Fiscalía neuquina investigará a Sapag por el depósito de dinero en Andorra
19-02-2018
Según un informe de El País, un banco rechazó abrir dos cuentas que habrían sido solicitadas a nombre del ex gobernador.
Vía País
Díaz Gilligan: "Hay muchísimos funcionarios más importantes que yo"
19-02-2018
Explicará en la Oficina Anticorrupción el motivo por el que no declaró su participación en una empresa que tenía U$S 1,2 millones de dólares en una cuenta en Andorra.
Vía País
Boudou: "En la cárcel jugaba al fútbol con Zannini, Cristóbal López, Jaime y Báez"
19-02-2018
El ex vicepresidente habló de sus 70 días en el penal de Ezeiza.
Vía País
Una causa por corrupción complica a Roberto Baradel y su entorno
18-02-2018
La investigación es por fraude y sobreprecios en IOMA, la obra social de la Provincia de Buenos Aires.
Vía País
Negri pidió que Díaz Gilligan deje su cargo para que la Justicia lo investigue
18-02-2018
El diputado nacional hizo su descargo hacia el caso que incluye al subsecretario de la Presidencia.
Vía País
Marcos Peña no descartó apartar del cargo a Valentín Díaz Gilligan
18-02-2018
El jefe de Gabinete habló sobre el caso del funcionario que admitió tener una cuenta en Andorra no declarada en Argentina.
Vía País
La Oficina Anticorrupción investigará a Valentín Díaz Gilligan
16-02-2018
El organismo solicitará documentación a la Unidad de Información Financiera y a la Banca Privada d´Andorra.
Vía País
El juez Lijo rechazó apartarse de la causa por enriquecimiento ilícito contra Amado Boudou
16-02-2018
El magistrado aseguró que "no existe temor de parcialidad" de su parte y negó tener un interés personal en el caso.
Vía País
Imputaron a una hermana de Triaca por supuestas "negociaciones incompatibles"
16-02-2018
Lorena Triaca era funcionaria de una agencia comercial y "socia de una firma que contrató con el organismo que ella misma dirige".
Vía Neuquén
Jorge Sapag negó haber intentado depositar U$S 5 millones en un banco de Andorra
16-02-2018
Según el diario español El País, la entidad financiera rechazó el dinero del ex gobernador neuquino por ser una "Persona Políticamente Expuesta".
Vía País
De Andreis, sobre Díaz Gilligan: "Es una situación previa a que fuera funcionario"
16-02-2018
Por su parte, Patricia Bullrich defendió a Luis Chocobar. "Queremos cuidar a los que nos cuidan", expresó.
Vía Rosario
Denuncian al presidente y el secretario de Newell's por retención indebida de fondos
16-02-2018
La presentación la realizó el juez civil y comercial que está a cargo del concurso de acreedores del club. Nunca lo notificaron sobre una negociación económica con la AFA.
Vía Mendoza
Funcionario de Cornejo investigado por corrupción
16-02-2018
Se trata de Fernando Gomensoro, señalado por favorecer en $1.500 millones a la constructora CEOSA, de Fernando Porretta.
Vía País
Valentín Díaz Gilligan dijo que es falsa la acusación por ocultar 980 mil euros en Andorra
16-02-2018
"La información en la que se me acusa de haber ocultado un millón de dólares es falsa", dijo el subsecretario general de la Peesidencia.
Vía País
En España aseguran que un funcionario tenía 980 mil euros en Andorra
16-02-2018
El diario El País publicó un informe sobre Valentín Díaz Gilligan y también aseguran que al ex gobernador de Neuquén, Sapag, le rechazaron un deposito.
Vía Mendoza
Detalles de la investigación por la Oficina Anticorrupción sobre Prosap y CEOSA
15-02-2018
La denuncia penal contra las empresas sobre dos empresas mendocinas, CEOSA e Hydrotec, sigue creciendo con el aporte de denunciantes.
Vía País
Ordenan levantar el secreto bancario de Hugo Moyano y su familia
14-02-2018
La causa busca determinar si el dinero utilizado para la compra de dos propiedades provino de la sobrefacturación al sindicato de Camioneros.
Vía País
Moyano pidió custodia para Ocaña: "A lo único que debe temer es a su conciencia"
13-02-2018
El secretario general de Camioneros respondió a la denuncia que le hizo la diputada nacional por malversación de fondos.
Vía Mendoza
La Oficina Anticorrupción denunció a dos empresas mendocinas
13-02-2018
CEOSA e Hydrotec están bajo la lupa por irregularidades en licitaciones por obras de riego por más de $1.500 millones.
Vía País
Se entregaron los ex intendentes de Corrientes buscados por malversación
09-02-2018
Se trata de Jorge Corona y Angelina Lesieux. Se encontraban prófugos desde mediados de diciembre pasado.
Vía País
Así es la vida de los Balcedo en la cárcel
08-02-2018
El sindicalista está tranquilo en uno de los mejores penales de Montevideo. Su esposa la pasa mal.
Vía País
La madre de Marcelo Balcedo se negó a declarar
07-02-2018
La empresaria pidió eximición de prisión en la causa en la que se la investiga por evasión fiscal.
Vía País
Caso Báez: ordenan a Casanello que defina si citará a indagatoria a Cristina Kirchner
06-02-2018
La Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) se quejaron por la tardanza.
Vía País
AFIP: Detectaron una red que traficaba información y descubrieron bolsos llenos de dólares
02-02-2018
Realizaron varios allanamiento y ordenaron detener a siete funcionarios y un empresario.
Vía País
Encontraron 100 mil dólares en una caja de seguridad del ex jefe de la UOCRA bahiense
02-02-2018
Humberto Monteros se encuentra detenido desde el 11 de enero acusado de asociación ilítica y extorsión.
Vía País
Procesan al ex director del Argerich por supuesta defraudación a la administración pública
01-02-2018
Donato Spaccavento fue embargado en 30 millones de pesos acusado de quedarse con la recaudación de una playa de estacionamiento destinada al centro asistencial público.
Vía País
De Vido: "Siento pena y tristeza ante la defección de algunos y la cobardía de otros"
01-02-2018
Escribió una carta desde el penal de Marcos Paz donde dice que está preso por sus medidas de reafirmación del patrimonio.
Vía Rosario
El Gobierno provincial oficializó la polémica reforma para el control de los fiscales
31-01-2018
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) evalúa la posibilidad de hacer un planteo judicial contra el nuevo mecanismo.
Vía País
La UIF detectó transferencias millonarias de OCA a una empresa de los Moyano
31-01-2018
Advierten sobre una operación de $7.393.874,58 que ingresaron a una cuenta de la firma Dixey SA, que es presidida por los hijastros y la mujer de Hugo.
Vía País
Brasil: Lula presentó un hábeas corpus para evitar ser detenido
30-01-2018
El ex mandatario, acusado de corrupción, sigue siendo uno de los favoritos para las elecciones presidenciales de octubre.
Vía País
Extienden la prisión preventiva de Marcelo Balcedo y su esposa en Uruguay
30-01-2018
Además se les abrió un proceso por los delitos de lavado de activos, contrabando y tráfico interno de armas. Esta medida demora la extradición de ambos a la Argentina.
Vía País
Macri le respondió a Hugo Moyano: "No tiene que meterse con una persona de 87 años"
29-01-2018
El Presidente se refirió a las críticas del líder de Camioneros, investigado por lavado de dinero.
Vía País
Lula da Silva se confirmó como candidato a presidente por el PT
25-01-2018
El ex presidente, condenado a 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero, aspira a un tercer mandato.
Vía País
Imputaron a Hugo y Pablo Moyano en la causa por asociación ilícita y fraude contra Independiente
24-01-2018
Es en la misma causa en que se investiga al barrabrava Pablo Bebote Álvarez.
Vía País
Así es el lujoso tríplex que derivó en la condena de Lula
24-01-2018
Sauna, cocheras y cuatro suites, está ubicado en el complejo Solaris con vista al mar, en el estado de San Pablo.
Vía País
La Justicia brasileña confirmó la condena de Lula da Silva y aumentó la pena a 12 años
24-01-2018
El ex presidente está acusado de los crímenes de corrupción y lavado de dinero.
Vía País
Así es la lujosa mansión de la madre de Marcelo Balcedo en Bariloche
24-01-2018
La propiedad, ubicada a orillas del lago Moreno, posee un muelle privado y microcine.
Vía País
Investigan a Hugo Moyano por presunto lavado de dinero
23-01-2018
El sindicalista tiene una denuncia por la compra de casas de lujo en Parque Leloir.
