Investigan en Córdoba una estafa cambiaria por 500 millones de dólares con el cepo
Denuncian en Córdoba una megaestafa cambiaria de 500 millones de dólares vinculada a un histórico grupo empresarial que habría aprovechado el cepo para fugar divisas y revender en el dólar blue.
Redacción Vía CórdobaUna denuncia por un conflicto sucesorio familiar terminó revelando la "pata cordobesa" de una supuesta red de corrupción cambiaria durante la gestión del expresidente Alberto Fernández.
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El caso salpica a la histórica firma Maguitur y apunta a una presunta organización criminal enfocada en el lavado de activos, contrabando de divisas, intermediación financiera no autorizada y estafa.
El abogado Miguel Ortiz Pellegrini, representante del querellante Guillermo Guiñazú, ratificó la acusación ante la Justicia federal, según informó Cadena 3.
Cómo funcionaba la maniobra
La operatoria investigada permitía comprar dólares a precio oficial en el Banco Central para luego derivarlos al mercado informal y a empresas offshore en Miami.
“Compraban a precio oficial y vendían al precio del blue, que no solo era el 100%, a veces llegó hasta el 200% de diferencia”, detalló Ortiz Pellegrini al medio citado.
Se calcula que estas maniobras ilegales habrían movilizado una suma cercana a los 500 millones de dólares.
Conexiones entre Córdoba, Buenos Aires y el exterior
A pesar de que Maguitur fue liquidada formalmente en 2020, las sospechas indican que siguió operando "en negro".
La red conectaba a la ciudad de Córdoba con cuevas financieras del piso 20 del edificio "El Rulero", en el barrio porteño de Retiro.
Las operaciones también se habrían extendido a Mendoza, Salta, Chile y diversos puntos fronterizos.
La respuesta de los acusados
La presentación penal apunta contra diversos familiares directos del denunciante y otros colaboradores de la entidad.
Por su parte, Gastón Guiñazú, uno de los señalados, rechazó las imputaciones mediáticas y judiciales. “Es todo mentira, es un problema de sucesión; la empresa fue disuelta y no pudo presentar ninguna prueba de lo que dice”, afirmó.
Giro en la investigación judicial
La querella criticó el primer año de inactividad de la Fiscalía Federal N.º 2 de Córdoba, encabezada por Carlos Casas Nóblega.
Ante la falta de avances, recurrieron al fiscal de Cámara Alberto Lozada para exigir medidas de prueba e informes al Banco Central.
Luego de este reclamo, el trámite se reactivó y se citó al denunciante a prestar declaración testimonial de forma virtual desde Estados Unidos.
Una misteriosa muerte bajo la lupa
Entre los petitorios presentados figura el pedido urgente para investigar el fallecimiento de María Alina Díaz.
La mujer era expareja del fundador de la casa de cambio y tenía el 80% de las acciones de la sociedad original.
Díaz murió el 21 de noviembre de 2023, justo el día en que tenía previsto reunirse para aportar documentación decisiva sobre la estructura.
“Ella se ofreció como testigo a nuestro cliente y el 21 de noviembre de 2023 apareció muerta. Es una de las cosas que pedimos investigar”, remarcó Ortiz Pellegrini.
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Medidas que solicita la Justicia
La causa exige pericias contables e informáticas sobre los libros y sistemas de la firma. Asimismo, se requirieron informes a la Unidad de Información Financiera (UIF) y exhortos de cooperación a la Justicia del estado de Florida.
