Cómo Gendarmería desbarató una mega red de lavado y evasión aduanera en Córdoba
Gendarmería Nacional desmanteló en la provincia y el país una red criminal de lavado de activos en el inicio de septiembre gracias a múltiples allanamientos simultáneos.
Redacción Vía CórdobaEn un megaoperativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, Gendarmería Nacional Argentina (GNA) desarticuló una compleja banda delictiva dedicada al contrabando, la evasión aduanera y el lavado de activos, la cual contaba con operaciones activas en la provincia de Córdoba.
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La investigación, que demandó varios meses de pesquisas por parte de las fuerzas de seguridad, culminó con 47 allanamientos simultáneos en diferentes provincias del país.
Además de Córdoba, los procedimientos se concentraron en Mendoza, Santa Fe, Salta y Misiones, apuntando a domicilios y oficinas clave.
Entre los lugares registrados por los efectivos se encuentran casas particulares, oficinas de despachantes de aduana y firmas exportadoras de granos.
Cómo operaba la organización
Según detallaron las fuentes oficiales, la banda delictiva utilizaba un complejo esquema de triangulación de facturas para burlar los controles del comercio exterior.
A través de estas maniobras, lograban la evasión aduanera y facilitaban el ingreso irregular de divisas al mercado nacional. Los investigadores de la Gendarmería confirmaron que el objetivo principal de la red criminal era el lavado de activos.
Millonario secuestro de tecnología y armas
Durante los operativos coordinados por el Equipo de Delitos Económicos de la GNA de Mendoza, se incautó una enorme cantidad de material probatorio de alto valor tecnológico.
Los uniformados secuestraron 59 teléfonos celulares, 35 computadoras portátiles y 28 CPU. También se confiscaron discos rígidos, dispositivos de almacenamiento de video, tokens bancarios, armas de fuego y una gran cantidad de documentación contable y societaria.
El avalúo preliminar de todo el cargamento tecnológico y los elementos incautados supera los 55.000.000 de pesos.
El rol de la Justicia y los organismos públicos
El megaoperativo contó con el apoyo técnico de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGA) y de múltiples regiones de la Gendarmería.
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La causa penal quedó radicada en el Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, bajo la Secretaría Penal “D”. La Justicia Federal ya ordenó continuar con las medidas procesales correspondientes por presunta infracción al Código Aduanero y lavado de activos.
