La Dirección General de Aduanas, junto a la Policia de Seguridad Aeroportuaria (PSA) participó de 26 allanamientos simultáneos realizados en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y Misiones. Se hicieron en el marco de la investigación sobre una red que comercializa grandes cantidades de divisas en el mercado informal y las gira de contrabando.
Durante uno de los operativos realizados en Iguazú, un perro de la Aduana y su guía descubrieron US$ 575.000 que estaban ocultos en un auto que iba rumbo a Paraguay.
La causa fue tramitada ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, interinamente a cargo del Dr. Ernesto Kreplak. La instrucción fue llevada adelante por la Fiscalía Federal Nro 1 de Lomas de Zamora Dr. Sergio Mola.
Los detalles de la investigación
Se investiga una organización criminal que “recolecta” pesos de supermercados chinos y compra dólares “blue” para llevarlos de contrabando a Paraguay por la triple frontera. Durante los procedimientos se encontraron divisas, pesos argentinos, máquinas de contar dinero y documentación de interés para la causa.
En el marco de los operativos 15 personas quedaron detenidas y supeditadas a la causa judicial que lleva el fuero federal.
Además de los dólares encontrados por el can en Misiones, agentes especializados del organismo encontraron una gran cantidad de pesos que estaban escondidos en la basura. Este descubrimiento fue durante uno de los allanamientos realizados en la City Porteña.
Algunos de los allanamientos fueron en Tortuguitas, Lomas de Zamora, José Mármol, Ranelagh, Llavallol, Hudson, Canning, El Talar, Brandsen, Iguazú y el microcentro de la Capital Federal, entre otros.
Qué se secuestró
- 13 vehículos
- 14.329.280 pesos argentinos
- 650.979 dólares
- 32.551 reales
- 92.000 pesos chilenos
- 4.604.000 guaraníes
- 26 qataríes
- 1.300 yuanes
- 13.085 euros
- 120.280 bolívares
- 769 soles peruanos
- 50 libras
- 255 dólares australianos
- 395.7 gramos de oro
