La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desbarató una asociación ilícita que era parte de una investigación que comenzó en septiembre de 2022 y fue dirigida por la Fiscalía Federal N° 1 de la Ciudad de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari.
Realizaron 12 allanamientos en Córdoba
La asociación se dedicaba a actividades de intermediación financiera no autorizada, lavado de activos, libramiento de cheques sin fondos y otros delitos tributarios contemplados en la Ley 24.769. Ante esto, el pasado 27 de julio, efectivos realizaron 12 allanamientos en la ciudad de Córdoba y alrededores.
Como resultado de los procedimientos, los oficiales decomisaron 6.059.300 de pesos, 124.847 de dólares, 16.405 euros, cinco lingotes de oro, un automóvil marca Ferrari, cinco teléfonos celulares, notebooks, pendrives entre otros dispositivos electrónicos y numerosa documentación de interés para la causa como escrituras, libros societarios, facturas, remitos contratos, poderes, entre otros objetos.
En el caso, interviene el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.
