Córdoba: empresarios de heladerías, procesados por presunta asociación ilícita y lavado

Una resonante investigación en Córdoba dio lugar al procesamiento de empresarios vinculados al rubro heladero, quienes integrarían una banda que enfrentará cargos de presunta asociación ilícita fiscal y lavado de activos, indicaron voceros de la Justicia Federal cordobesa este lunes.

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Por esta causa, han ordenado la prisión preventiva de tres empresarios, la madre de uno de ellos y un contador, todos vinculados a las firmas Wadiya y LTA SA, con las que explotaban franquicias de las conocidas heladerías Cremolatti y Creambury, consigna la información que publica CBA24n.

De nuevo en la actividad tras la feria judicial, el juez federal N° 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, procesó a los empresarios Marcos Javier Baldovino de 41 años; a los hermanos Germán Rocca (42) y Joaquín Rocca (44); a Rosa Marta Micoli (71, madre de Germán), y al contador Mauro Ezequiel Falvo (40), todos por hechos vinculados a distintas maniobras sospechosas.

Previamente, el fiscal federal N° 1, Enrique Senestrari, había acusado a los hermanos Rocca y a Baldovini de liderar una presunta banda, en la que están involucradas otras 10 personas, también están imputadas, pero que seguirán en libertad.

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Según lo investigado, desde 2016 los acusados habrían operado para ocultar fiscalmente la real actividad económica de las franquicias y la cantidad de empleados contratados que tenían.

En tal sentido, la hipótesis del fiscal es que habrían creado una serie de empresas entre sociedades anónimas y sociedades anónimas simplificadas llamadas Pullman, Amsa, Eletea 1086, Suertudo, Mopa 1086, Wadiya, Andalao y Noplag para concretar operatorias sospechosas y no pagar deudas.