La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en julio, actualizó los valores de las transferencias y el saldo con el que las billeteras virtuales y los bancos deben dar explicaciones sobre sus usuarios. Por eso, podría notificar a los usuarios cuándo excedan el límite.
¿Hasta que monto se puede transferir sin que investigue AFIP?
La medida fue tomada con la intención de “simplificar procesos en beneficio de los contribuyentes, a través de la instrumentación de mecanismos tendientes a mejorar sus regímenes de información” y explicaron que habrá una actualización cada seis meses según lo que publique el INDEC del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC)
Entonces, es importante que los usuarios de las billeteras virtuales sepan que si exceden los límites marcados por el fisco en transacciones, saldos y consumos pueden ser notificados. Según lo informado, los usuarios de Mercado Pago u otras billeteras virtuales, que mantengan ingresos o egresos que superen los $400.000 en septiembre, podrán ser notificados. En saldos mensuales registrados para el próximo mes, no tendrán que superar los $700.000
Qué pasa si me notifica la AFIP
Si el ente regulador envía una alerta por exceder los límites, evaluará la situación fiscal de los contribuyentes, buscará si el origen del dinero es lícito o no y en caso de que no, pedirá la siguiente documentación:
- Recibos de sueldo.
- Comprobantes de haberes jubilatorios.
- Facturas emitidas en los últimos seis meses.
- Certificados de ingresos emitidos por contadores públicos.
Igualmente, la AFIP puede tomar la decisión de cerrar la cuenta de los usuarios y mandar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).
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