La Policía Federal Argentina admitió a la Justicia el extravío de pruebas contra Alejandro Muszak, el CEO de la fintech Wenance. El empresario está acusado de estafas millonarias en Córdoba y en diferentes provincias del país. Los aparatos iban a ser peritados después de 8 meses de su secuestro.
Según trascendió, el extravío fue de dos celulares iPhone (uno modelo 12, color negro y otro XR) y una netbook también Apple color rosada. Los aparatos habían sido secuestrados en un allanamiento en septiembre del 2023, cuando comenzaron a investigar a la empresa.
LA POLICÍA FEDERAL ADMITIÓ LA PÉRDIDA DE LAS PRUEBAS
Cuando los elementos iban a ser peritados, notaron que ya no estaban en la sede policial. Por lo tanto, la PFA informó a la Justicia que se les perdieron.
La causa en cuestión investiga si existió una estafa y una quiebra fraudulenta alrededor de la empresa fintech Wenance, que ofrecía préstamos a personas fuera del sistema bancario. Una intermediación financiera para la cual no estaba autorizada.
Muszak es investigado en España, Uruguay y en una causa anterior, que arrancó a mediados de 2023 y está en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, a cargo de la jueza Paula González. En Córdoba operaba otra financiera: Big Capital, que también está siendo investigada por la intermediación ilegal y estafas.
Se dice que en Argentina hay unos 9.500 damnificados. Son unos 500 o 600 los particulares cordobeses que están alarmados por la falta de cumplimiento de pago en los intereses que venían recibiendo.
UNA INVESTIGACIÓN EN CURSO CONTRA LA PÉRDIDA DE PRUEBAS
Un centenar de ahorristas independientes presentaron denuncias en San Isidro y, en poco menos de cuatro meses, Guevara consiguió material suficiente para ordenar la detención de Muszak. Al CEO lo capturaron el pasado 15 de abril en el barrio de Palermo.
Los teléfonos que hoy están perdidos habían sido secuestrados en los allanamientos que ordenó Cuñarro en septiembre de 2023. El pasado 18 de octubre había pedido a la jueza González que habilite los peritajes.
Recién el 19 de abril (pocos días después de la detención de Muszak) la División Antifraude de la PFA tomó nota y comenzó a buscar los aparatos en el depósito de la calle Zepita para remitirlos a la División Análisis y Pericias Tecnológicas. Pero no estaban. El extravío de los aparatos fue denunciado por el subcomisario Marcelo Rodríguez Vimo, de la División Antifraude de la Policía Federal Argentina.
González ya pidió que se investigue un posible delito de acción pública alrededor de la pérdida de material que puede ser clave. La investigación por la pérdida recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro 50.
