Tras la denuncia efectuada por Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por presunto lavado de dinero y asociación ilícita contra el gremio de Luz y Fuerza, se presume que uno de los miembros de la comisión directiva habría intentado "blanquear" como lícitos, bienes de origen presuntamente ilegal.
Se trata del secretario adjunto del sindicato, Jorge Molina Herrera, que mediante una investigación generada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y continuada por Procelac, se sospecha de que el gremialista habría adquirido fichas valuadas en al menos 13,5 millones de pesos desde el mes de julio de 2011 a noviembre de 2015.
De acuerdo a datos proporcionados por La Voz, el mecanismo para operar y hacer efectivo el movimiento, lo habría hecho entregando las fichas adquiridas a terceros, quienes finalmente cobraban las exorbitantes sumas de dinero.
Desde la UIF, lo primero que les llamó la atención es la disparidad entre los significativos movimientos de fondos operados en casinos y los ingresos concretos de Molina Herrera.
Además, el informe también señaló que muchas veces se retiraba con fichas en su poder sin pasar por línea de caja, mientras que en otras oportunidades eran canjeadas por oportunos acompañantes, cuyas identidades hasta el momento se desconocen.
Lo cierto es que dos de los casinos a los que Molina Herrera solía visitar,
son los Villa Carlos Paz
, uno ubicado sobre la Av. Uruguay y el otro abierto al público desde el 2009 en
plena zona céntrica de la ciudad.
En ambos, el modus operandi se presume que era igual a los que también habría realizado en casinos de Alta Gracia, Río Ceballos, Villa María y Rosario en la provincia de Santa Fe.
Por lo que Procelac sugirió al Juzgado Federal de Córdoba que "pida las filmaciones de los casinos en aquellos días en los que Molina Herrera cambió dinero por fichas", ya que sospechan de que el monto podría ser mayor del que hasta ahora tendrían registrados, unos 13,5 millones de pesos.