La AFIP investiga a más de 300 personas y sociedades por “inconsistencias fiscales” que durante los últimos dos meses de 2020 compraron dólares financieros con bonos y acciones por US$ 402 millones.
Se trata de operaciones con bonos y/o acciones por más de 1 millón de dólares que fueron realizadas por personas con inconsistencias fiscales y/o sin capacidad económica, cuestión que es investigada por la Dirección General Impositiva (DGI) de la AFIP.
La información fue remitida por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para detectar operaciones realizadas por “monotributistas sin capacidad económica, usuarios de facturas apócrifas y responsables inscriptos con distintos incumplimientos”.
Cabe destacar que los controles para detectar “inconsistencias” para acceder a dólares financieros aumentaron a partir del refuerzo del cepo del año pasado.
El organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont detectó que hubo 32 contribuyentes sin capacidad económica que durante noviembre pasado vendieron más de US$ 1 millón a través de los mercados de dólares financieros (contado con liqui o el MEP).
Además, hallaron a más de 250 monotributistas que realizaron ventas superiores a US$ 14.000 dólares que no poseen capacidad económica suficiente: son contribuyentes que no presentan una Declaración Jurada de Bienes Personales y que hicieron operaciones por US$ 59 millones.
Ahora, esos contribuyentes deben brindar información detallada sobre las operaciones de compraventa de títulos públicos y acciones, dólar MEP y CCL, y aportar documentación como extractos bancarios, comprobantes de compraventas, entre otros. También, tienen que informar cuáles son las cuentas (bancarias y comitentes) en el país y en el exterior con las que opera, y las tarjetas de crédito en el país y en el exterior en las cuales sea titular y/o adicional.
