Una organización dedicada al tráfico de medicamentos que tenía como base la Argentina, los compraba en Rumania, Inglaterra e India y los vendía en Estados Unidos, fue desbaratada luego de operativos conjuntos en todos los países, informaron este miércoles fuentes oficiales.
En una conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; su par de la Ciudad y vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; Carlos Rojas, de la División Delitos Tecnológicos de la Policía de la Ciudad y María Eugenia Talerico, vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) dieron detalles de la llamada "Operación Goldpharma".
Desbaratamos a una organización internacional que traficaba medicamentos truchos hacia distintos países y lavaban dinero. Realizamos una investigación y trabajamos en equipo con la DEA y otras agencias para atraparlos. Ahora están a disposición de la Justicia. pic.twitter.com/Oy5nxogDGm
— Policía de la Ciudad (@Policia_ciudad) March 13, 2019
Rojas explicó que tras una investigación que empezó hace un año y medio se estableció que "este grupo organizaba desde la Argentina la venta ilegal de medicamentos en distintas partes del mundo, fundamentalmente en Estados Unidos".
Según el experto, precisamente fue la Policía de Wisconsin la que detectó la maniobra, lo que dio paso a que trabaje un equipo especial de la DEA que descubrió que las operaciones de administración de esas ventas procedían de aquí.
Entonces, los investigadores comenzaron a capturar correos electrónicos y cuentas de redes sociales que estaban vinculados a la operatoria y los analizó Delitos Tecnológicos de la Policía de la CABA.
"Empezamos a descubrir que todos los medicamentos opiáceos o demás eran comprados en Inglaterra, Rumania, Sudáfrica e India y de ahí eran dirigidos a los Estados Unidos, pero siempre la administración se hacía desde acá", explicó Rojas.
Posteriormente, se armó un equipo de investigación que se reunió en Washington y resolvió realizar los primeros allanamientos en Rumania, donde hubo 32 detenidos vinculados con la organización.
Sin embargo, relató Rojas, tres meses después, las operaciones volvieron a reanudarse y se avanzó con la parte de lavado de activos: se descubrió que el dinero era lavado en cuentas en el extranjero y en la Argentina.
"Esos dos grandes grupos fueron desbaratados ayer", aseguró Rojas.
Según voceros de la causa, se realizaron 21 allanamientos, 17 en Buenos Aires y los restantes en los partidos bonaerenses de General San Martín, Tigre, Pilar y La Plata, donde se detuvo a cinco sospechosos, tres de ellos buscados por la DEA y dos por lavado de dinero.
Además, se produjo el secuestro de 400.000 dólares, dos millones de pesos en efectivo y 890.000 en cheques; 11.200 euros y cantidades menores en moneda brasileña, inglesa, turca, peruana y uruguaya.
También se incautaron de trece vehículos entre motos importadas, camionetas y autos de alta gama; escrituras de inmuebles en la Ciudad, el Gran Buenos Aires y la Costa Atlántica; títulos de rodados y embarcaciones; pasaportes, documentación de flotas de taxis, comprobantes de cuentas bancarias en Panamá y Belize, etc.