La Justicia solicitó la indagatoria de Daniel Santanna, extitular de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas y uno de los funcionarios más cercanos del extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en el marco de la causa que investiga la denominada "mafia de los contenedores".
La fiscal en lo penal económico Gabriela Ruiz Morales y la PROCELAC, con las firmas de Laura Rotetta y Gabriel Pérez Barberá, citaron también a otros funcionarios aduaneros y más de 30 personas en la misma investigación.
Según los fiscales, se comprobó la existencia de una asociación ilícita formada por empresarios y aduaneros que entre 2014 y 2015 falsificó las declaraciones juradas de los contenedores que ingresaban al puerto de Buenos Aires.
La estimación en base al perjuicio fiscal al Estado que se detectó de un contenedor se estimó en U$S 435 millones por unos 500 containers que introdujo la organización entre 2014 y 2015.
"La magnitud y complejidad de las maniobras objeto de análisis supone la existencia de un gran número de personas involucradas, que habrían actuado de modo organizado, conformando múltiples eslabones en una cadena de responsabilidades nutrida del accionar de agencias navieras, agentes de carga (o "forwarders"), despachantes de aduana, funcionarios públicos y los reales importadores -beneficiarios finales de la maniobra- que se ocultaron detrás de interpósitas personas jurídicas", señalaron los fiscales.